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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
5 《关于2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7 《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案》
9 《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10 《关于2024年度担保额度预计的议案》 |
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2024-03-30
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禾丰股份第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603609_20240330_8Q4Y.pdf
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2024-03-30
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禾丰股份关于2024年度担保额度预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603609_20240330_SJ3T.pdf
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2024-03-30
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禾丰股份2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603609_20240330_UU2U.pdf
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2024-03-30
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禾丰股份关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603609_20240330_9ILU.pdf
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2024-03-30
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禾丰股份第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603609_20240330_KR2S.pdf
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2024-03-30
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禾丰股份关于续聘公司2024年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603609_20240330_JVQF.pdf
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2024-03-30
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禾丰股份关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603609_20240330_1W58.pdf
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2024-03-30
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禾丰股份关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603609_20240330_TV60.pdf
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2024-03-30
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禾丰股份2023年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603609_20240330_ODKK.pdf
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2024-03-30
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禾丰股份2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603609_20240330_DE98.pdf
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2024-03-30
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禾丰股份关于计提资产减值损失的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603609_20240330_ANYL.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-28
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禾丰股份关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/603609_20240328_F0XY.pdf
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2024-03-08
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禾丰股份2024年2月为子公司提供担保情况的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-08/603609_20240308_SN4G.pdf
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2024-02-02
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禾丰股份关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/603609_20240202_77IA.pdf
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2024-02-02
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禾丰股份2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/603609_20240202_6SIV.pdf
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2024-02-02
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禾丰股份第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/603609_20240202_UB1D.pdf
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2024-02-02
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禾丰股份第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/603609_20240202_TRCW.pdf
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2024-01-31
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禾丰股份关于拟计提资产减值损失的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/603609_20240131_LNX2.pdf
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2024-01-31
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禾丰股份2023年度业绩预告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/603609_20240131_7NUW.pdf
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2024-01-20
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禾丰股份关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/603609_20240120_8IEI.pdf
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2024-01-17
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
5 《关于追加2023年度担保预计额度及被担保对象的议案》
6.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
6.01 金卫东
6.02 JacobusJohannesdeHeus
6.03 邱嘉辉
6.04 邵彩梅
6.05 赵馨
6.06 陈宇
7.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
7.01 ZUOXIAOLEI(左小蕾)
7.02 蒋彦
7.03 张树义
8.00 《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
8.01 王凤久
8.02 MarcusLeonardusvanderKwaak |
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2024-01-17
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禾丰股份关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/603609_20240117_K5RP.pdf
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2024-01-17
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禾丰股份关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/603609_20240117_XAHK.pdf
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2024-01-17
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禾丰股份第七届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/603609_20240117_BJ4J.pdf
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2024-01-17
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禾丰股份关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/603609_20240117_PJ2J.pdf
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2024-01-17
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禾丰股份第七届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/603609_20240117_207H.pdf
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2024-01-17
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禾丰股份关于追加2023年度担保预计额度及被担保对象的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/603609_20240117_OLUP.pdf
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2024-01-17
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
5 《关于追加2023年度担保预计额度及被担保对象的议案》
6.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
6.01 金卫东
6.02 Jacobus Johannes de Heus
6.03 邱嘉辉
6.04 邵彩梅
6.05 赵馨
6.06 陈宇
7.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
7.01 ZUOXIAOLEI(左小蕾)
7.02 蒋彦
7.03 张树义
8.00 《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
8.01 王凤久
8.02 Marcus Leonardus van der Kwaak |
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2024-01-09
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禾丰股份关于不向下修正“禾丰转债”转股价格的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-09/603609_20240109_0DGB.pdf
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2024-01-04
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禾丰股份关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-04/603609_20240104_VKIR.pdf
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2023-12-30
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禾丰股份关于“禾丰转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/603609_20231230_S48X.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-30 |
拟披露年报 |
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2023-12-07
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禾丰股份2023年11月为子公司提供担保情况的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-07/603609_20231207_8XKB.pdf
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