公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-04-30
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关于回购注销公司2018年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告,股本变动,回购 |
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(603617)“君禾股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 2.81
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2020-04-30
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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君禾泵业股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2020年4月29日召开,会议审议通过《关于<公司2020年第一季度报告及其正文>的议案》、《关于公司会计估计变更的议案》、《关于回购注销公司2018年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
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2020-04-30
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第三届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603617)“君禾股份”公布
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2020-04-30
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关于会计估计变更的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(603617)“君禾股份”公布
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2020-04-30
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关于回购注销公司2018年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 |
上交所公告,回购 |
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(603617)“君禾股份”公布
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2020-04-27
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关于控股股东减持公司可转换公司债券的提示性公告 |
上交所公告,其它 |
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(603617)“君禾股份”公布
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2020-04-23
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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君禾泵业股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月22日召开,会议审议通过《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》等事项。
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2020-04-22
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关于控股股东减持公司可转换公司债券的提示性公告 |
上交所公告,其它 |
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(603617)“君禾股份”公布
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2020-04-17
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关于控股股东减持公司可转换公司债券的提示性公告 |
上交所公告,其它 |
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(603617)“君禾股份”公布
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2020-04-16
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关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告 |
上交所公告,投资项目,委托理财 |
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(603617)“君禾股份”公布
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2020-04-14
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关于控股股东减持公司可转换公司债券的提示性公告 |
上交所公告,其它 |
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(603617)“君禾股份”公布
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2020-03-31
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召开2019年度股东大会 ,2020-04-22 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2019年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2020年度财务预算报告>的议案》
6 《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》
7 《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于公司及子公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
10 《关于公司2020年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
11 《关于公司2020年度对全资子公司提供担保的议案》
12 《关于<公司董事、监事2020年度薪酬津贴计划>的议案》
13 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2020-03-31
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关于核销公司及子公司长期挂账往来款项的的公告 |
上交所公告,其它 |
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(603617)“君禾股份”公布
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2020-03-31
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关于公司2020年度对全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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(603617)“君禾股份”公布
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2020-03-31
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(603617)“君禾股份”公布
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2020-03-31
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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君禾泵业股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2020年3月27日召开,会议审议通过《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》等事项。
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2020-03-31
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关于公司及子公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 |
上交所公告,借款 |
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(603617)“君禾股份”公布
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2020-03-31
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关于公司2020年度开展远期结售汇及外汇期权业务的公告 |
上交所公告,其它 |
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(603617)“君禾股份”公布
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2020-03-31
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第三届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603617)“君禾股份”公布
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2020-03-31
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关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(603617)“君禾股份”公布
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2020-03-31
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.53
加权平均净资产收益率(%) 13.48
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2020-03-31
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603617)“君禾股份”公布
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2020-03-31
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关于预计公司2020年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603617)“君禾股份”公布
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2020-03-31
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关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告,其它 |
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(603617)“君禾股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-31
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(603617)“君禾股份”公布
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2020-03-31
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2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 |
上交所公告,分配方案 |
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(603617)“君禾股份”公布
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2020-03-31
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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君禾泵业股份有限公司董事会决定于2020年4月22日14点00分召开2019年年度股东大会,审议《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》、《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年4月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年4月22日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2020-03-31
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召开2019年度股东大会 ,2020-04-22 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2019年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2020年度财务预算报告>的议案》
6 《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》
7 《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于公司及子公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
10 《关于公司2020年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
11 《关于公司2020年度对全资子公司提供担保的议案》
12 《关于<公司董事、监事2020年度薪酬津贴计划>的议案》
13 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2020-03-28
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关于开立理财专用结算账户暨使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告,投资项目,委托理财 |
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(603617)“君禾股份”公布
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2020-03-26
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拟披露季报 ,2020-04-30 |
拟披露季报 |
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