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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-16
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关于控股股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603619)“中曼石油”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-16/603619_20180516_1.pdf
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2018-05-07
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关于控股股东股权解除质押的公告 |
上交所公告 |
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(603619)“中曼石油”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/603619_20180505_1.pdf
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2018-05-05
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关于控股股东股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603619)“中曼石油”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/603619_20180505_1.pdf
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2018-04-28
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关于2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603619)“中曼石油”公布
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2018-04-28
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关于2017年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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(603619)“中曼石油”公布
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2018-04-28
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关于签订埃及水井项目合同的公告 |
上交所公告 |
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(603619)“中曼石油”公布
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2018-04-28
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关于确认公司2017年度日常关联交易和预计2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603619)“中曼石油”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603619)“中曼石油”公布
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2018-04-28
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关于预计公司2018年度对外担保额度的公告 |
上交所公告 |
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(603619)“中曼石油”公布
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中曼石油天然气集团股份有限公司董事会决定于2018年5月17日9点30分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年度报告和摘要的议案、关于公司2017年度利润分配方案的议案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月17日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月17日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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关于变更公司监事的公告 |
上交所公告 |
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(603619)“中曼石油”公布
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2018-04-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.06
加权平均净资产收益率(%) 22.46
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 3.18
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2018-04-28
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第二届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中曼石油天然气集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《关于审议公司2017年度报告和摘要的议案》、《关于审议公司2018年第一季度报告的议案》、《关于审议公司2017年度利润分配方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-04-28
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第二届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603619)“中曼石油”公布
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2018-04-28
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关于公司2018年度拟向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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(603619)“中曼石油”公布
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2018-04-28
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关于变更公司董事的公告 |
上交所公告 |
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(603619)“中曼石油”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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关于全资子公司通过融资租赁方式融资并由公司为其提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(603619)“中曼石油”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2017年度监事会工作报告的议案
3 关于审议公司2017年财务决算报告的议案
4 关于审议公司2017年度报告和摘要的议案
5 关于审议公司2017年度利润分配方案的议案
6 关于全资子公司通过融资租赁方式融资并由公司为其提供担保的议案
7 关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
8 关于确认公司2017年度日常关联交易和预计2018年度日常关联交易的议案
9 关于公司2018年度拟向银行申请综合授信额度的议案
10 关于预计公司2018年度对外担保额度的议案
11 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案
12 关于修订<监事会议事规则>的议案
13 关于公司董事变更的议案
14 关于公司监事变更的议案
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2018-04-27
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关于变更公司监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603619)“中曼石油”公布
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2018-04-27
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关于公司2018年度拟向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603619)“中曼石油”公布
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2018-04-27
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关于变更公司董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603619)“中曼石油”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-27
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第二届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603619)“中曼石油”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2017年度监事会工作报告的议案
3 关于审议公司2017年财务决算报告的议案
4 关于审议公司2017年度报告和摘要的议案
5 关于审议公司2017年度利润分配方案的议案
6 关于全资子公司通过融资租赁方式融资并由公司为其提供担保的议案
7 关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
8 关于确认公司2017年度日常关联交易和预计2018年度日常关联交易的议案
9 关于公司2018年度拟向银行申请综合授信额度的议案
10 关于预计公司2018年度对外担保额度的议案
11 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案
12 关于修订<监事会议事规则>的议案
13 关于公司董事变更的议案
14 关于公司监事变更的议案 |
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2018-04-27
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.06
加权平均净资产收益率(%) 22.46
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 3.18
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-27
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第二届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中曼石油天然气集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《关于审议公司2017年度报告和摘要的议案》、《关于审议公司2018年第一季度报告的议案》、《关于审议公司2017年度利润分配方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603619_20180427_13.pdf
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2018-04-27
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关于2017年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603619)“中曼石油”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603619_20180427_15.pdf
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2018-04-27
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关于全资子公司通过融资租赁方式融资并由公司为其提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603619)“中曼石油”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603619_20180427_17.pdf
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2018-04-27
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中曼石油天然气集团股份有限公司董事会决定于2018年5月17日9点30分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年度报告和摘要的议案、关于公司2017年度利润分配方案的议案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月17日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月17日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603619_20180427_28.pdf
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2018-04-27
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603619)“中曼石油”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603619_20180427_26.pdf
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