| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-05-15
|
南威软件：第四届监事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/603636_20240515_KHNV.pdf
|
|
|
2024-05-01
|
南威软件：关于终止协议转让股份与非公开发行A股股票事项暨终止控股股东、实际控制人变更事项的补充公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/603636_20240501_Q4WF.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年度利润分配方案的议案
5 关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案的议案
6 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
7 关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年预计日常关联交易的议案
8 关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于注销回购股份并减少注册资本的议案
11 关于修订《公司章程》及《独立董事工作制度》等治理制度的议案
12 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
13 关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案
14.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
14.01 关于选举吴志雄先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
14.02 关于选举徐春梅女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
14.03 关于选举洪创业先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
15.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
15.01 关于选举崔勇先生为公司第五届董事会独立董事的议案
15.02 关于选举陈宝国先生为公司第五届董事会独立董事的议案
15.03 关于选举谭宪才先生为公司第五届董事会独立董事的议案
16.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
16.01 关于选举陈周明先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
16.02 关于选举糜威先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案 |
|
|
2024-04-30
|
南威软件：第四届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603636_20240430_OFV5.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
南威软件：关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603636_20240430_LCPJ.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
南威软件：关于修订《公司章程》及《独立董事工作制度》等治理制度的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603636_20240430_9RR3.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
南威软件：关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603636_20240430_RDJZ.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
南威软件：第四届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603636_20240430_E58G.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
南威软件：2023年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603636_20240430_82WU.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
南威软件：关于选举监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603636_20240430_IM0A.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
南威软件：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603636_20240430_8IOA.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
南威软件：关于控股股东、实际控制人终止协议转让股份暨终止非公开发行A股股票事项的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603636_20240430_0D5T.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
南威软件：关于2023年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603636_20240430_6V5L.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
南威软件：关于注销回购股份并减少注册资本的公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603636_20240430_94TK.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
南威软件：关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603636_20240430_ZRMM.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
南威软件：关于公司2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603636_20240430_7UGN.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
南威软件：关于注销部分股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603636_20240430_7JRV.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
南威软件：关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603636_20240430_QZSH.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年度利润分配方案的议案
5 关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案的议案
6 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
7 关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年预计日常关联交易的议案
8 关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
10 关于注销回购股份并减少注册资本的议案
11 关于修订《公司章程》及《独立董事工作制度》等治理制度的议案
12 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
13 关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案
14.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
14.01 关于选举吴志雄先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
14.02 关于选举徐春梅女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
14.03 关于选举洪创业先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
15.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
15.01 关于选举崔勇先生为公司第五届董事会独立董事的议案
15.02 关于选举陈宝国先生为公司第五届董事会独立董事的议案
15.03 关于选举谭宪才先生为公司第五届董事会独立董事的议案
16.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
16.01 关于选举陈周明先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
16.02 关于选举糜威先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案 |
|
|
2024-04-20
|
南威软件：关于公司独立董事任期届满的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603636_20240420_FH2T.pdf
|
|
|
2024-04-11
|
南威软件：关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/603636_20240411_1T28.pdf
|
|
|
2024-04-03
|
南威软件：关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/603636_20240403_W7ZO.pdf
|
|
|
2024-04-02
|
南威软件：关于控股股东部分股份延期购回、补充质押及解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603636_20240402_94BP.pdf
|
|
|
2024-03-28
|
拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-03-23
|
南威软件：第四届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603636_20240323_ZFP1.pdf
|
|
|
2024-03-23
|
南威软件：第四届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603636_20240323_FLK2.pdf
|
|
|
2024-03-23
|
南威软件：关于为全资子公司新增银行授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603636_20240323_NE3G.pdf
|
|
|
2024-02-08
|
南威软件：关于控股股东部分股份补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/603636_20240208_DIHD.pdf
|
|
|
2024-02-07
|
南威软件：关于控股股东部分股份补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/603636_20240207_BAHI.pdf
|
|
|
2024-01-26
|
南威软件：关于控股股东部分股份补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-26/603636_20240126_4XLG.pdf
|
|
|
2024-01-09
|
南威软件：关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-09/603636_20240109_W2LW.pdf
|
|
| | | |
