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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-05-27
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关于2015年年度股东大会取消议案的公告 |
上交所公告 |
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(603636)“南威软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-27/603636_20160527_2.pdf
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2016-05-18
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关于举行投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603636)“南威软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-18/603636_20160518_1.pdf
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2016-05-13
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603636)“南威软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-05-11
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603636)“南威软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-11/603636_20160511_2.pdf
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2016-05-10
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南威软件股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2016年5月9日召开,会议审议通过《关于续聘2016年度公司财务报告和内部控制审计机构的议案》、《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-10
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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南威软件股份有限公司董事会决定于2016年5月31日14点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2015年度报告及其摘要的议案、关于公司2015年度利润分配预案的议案、关于续聘2016年度公司财务报告和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-10
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于修订《公司章程》的议案
2关于公司2015年度董事会工作报告的议案
3关于公司2015年度监事会工作报告的议案
4关于公司2015年度报告及其摘要的议案
5关于公司2015年度利润分配预案的议案
6关于公司2015年度财务决算报告的议案
7关于续聘2016年度公司财务报告和内部控制审计机构的议案 |
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2016-05-10
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关于续聘2016年度公司财务报告和内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603636)“南威软件”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-10/603636_20160510_3.pdf
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2016-05-10
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603636)“南威软件”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-10/603636_20160510_2.pdf
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2016-05-10
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于修订《公司章程》的议案
2关于公司2015年度董事会工作报告的议案
3关于公司2015年度监事会工作报告的议案
4关于公司2015年度报告及其摘要的议案
5关于公司2015年度利润分配预案的议案
6关于公司2015年度财务决算报告的议案
7关于设立产业投资基金暨关联交易的议案
8关于续聘2016年度公司财务报告和内部控制审计机构的议案 |
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2016-04-27
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.1226
加权平均净资产收益率(%) -1.45
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-27
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关于设立产业投资基金暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603636)“南威软件”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-27/603636_20160427_4.pdf
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2016-04-27
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第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603636)“南威软件”公布
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公告全文参考链接：
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2016-04-27
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南威软件股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2016年4月26日召开,会议审议通过《关于公司2016年第一季度报告的议案》、《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-16
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603636)“南威软件”公布
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-27 |
拟披露季报 |
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2016-03-30
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603636)“南威软件”公布
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2016-03-30
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2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603636)“南威软件”公布
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公告全文参考链接：
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2016-03-30
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603636)“南威软件”公布
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公告全文参考链接：
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2016-03-30
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603636)“南威软件”公布
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公告全文参考链接：
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2016-03-30
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603636)“南威软件”公布
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公告全文参考链接：
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2016-03-30
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南威软件股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2016年3月29日召开,会议审议通过《关于<公司2015年度报告及其摘要>的议案》、《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》、《关于<公司2016年度预计日常关联交易>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-30
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.63
加权平均净资产收益率(%) 7.64
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-30
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关于公司2016年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603636)“南威软件”公布
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2016-03-25
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告 |
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(603636)“南威软件”公布
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2016-03-14
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关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603636)“南威软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-03-05
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关于设立安溪项目公司的公告 |
上交所公告 |
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(603636)“南威软件”公布
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公告全文参考链接：
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2016-03-05
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关于持股5%以上股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603636)“南威软件”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-05/603636_20160305_2.pdf
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2016-02-26
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关于控股股东增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(603636)“南威软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-26/603636_20160226_1.pdf
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2016-02-20
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关于与泉州市丰泽区人民政府签署战略合作框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(603636)“南威软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-20/603636_20160220_1.pdf
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2016-02-03
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告 |
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(603636)“南威软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-03/603636_20160203_1.pdf
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