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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-11-30
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关于首次向激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603636)“南威软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-30/603636_20161130_4.pdf
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2016-11-30
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第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603636)“南威软件”公布
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2016-11-26
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603636)“南威软件”公布
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2016-11-12
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关于申请延期回复配股反馈意见的公告 |
上交所公告，再融资预案,分配方案 |
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(603636)“南威软件”公布
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公告全文参考链接：
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2016-11-04
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关于参与设立产业升级并购基金的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(603636)“南威软件”公布
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2016-11-03
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南威软件股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年11月2日召开,会议审议通过关于公司2016年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案、关于公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案、关于选举公司董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-27
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.24
加权平均净资产收益率(%) 2.81
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2016-10-22
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关于独立董事公开征集委托投票权的补充通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(603636)“南威软件”
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2016-10-22
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关于董事变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603636)“南威软件”公布
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2016-10-22
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关于2016年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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(603636)“南威软件”公布
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2016-10-21
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(603636)“南威软件”公布
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2016-10-15
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2016年限制性股票激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(603636)“南威软件”公布
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2016-10-15
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关于参与设立产业升级并购基金的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(603636)“南威软件”公布
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2016-10-15
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关于发起设立智慧产业投资基金的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(603636)“南威软件”公布
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2016-10-15
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关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603636)“南威软件”
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2016-10-15
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-11-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00《关于公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
1.01激励计划的目的
1.02激励对象的确定依据和范围
1.03激励计划的股票种类、来源与数量
1.04限制性股票授予价格及其确定方法
1.05激励对象的分配情况
1.06激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和相关限售规定
1.07限制性股票的授予与解锁条件
1.08激励计划的调整方法和程序
1.09限制性股票的回购注销
1.10限制性股票的会计处理与业绩影响
1.11限制性股票激励计划的实施、授予、解锁、变更和终止程序
1.12公司与激励对象各自的权利和义务
1.13限制性股票激励计划的变更和终止
1.14公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制
2《关于公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4《关于选举公司董事的议案》 |
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2016-10-15
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第二届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南威软件股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2016年10月14日召开,会议审议通过《关于发起设立智慧产业投资基金的议案》、《关于公司对外投资的议案》、《关于公司2016年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-15
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南威软件股份有限公司董事会决定于2016年11月2日14点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司2016年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-15
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第二届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603636)“南威软件”公布
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公告全文参考链接：
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2016-10-15
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-11-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00《关于公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
1.01激励计划的目的
1.02激励对象的确定依据和范围
1.03激励计划的股票种类、来源与数量
1.04限制性股票授予价格及其确定方法
1.05激励对象的分配情况
1.06激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和相关限售规定
1.07限制性股票的授予与解锁条件
1.08激励计划的调整方法和程序
1.09限制性股票的回购注销
1.10限制性股票的会计处理与业绩影响
1.11限制性股票激励计划的实施、授予、解锁、变更和终止程序
1.12公司与激励对象各自的权利和义务
1.13限制性股票激励计划的变更和终止
1.14公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制
2《关于公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-27 |
拟披露季报 |
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2016-09-24
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603636)“南威软件”公布
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2016-09-21
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603636)“南威软件”公布
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2016-09-13
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关于配股申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告 |
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(603636)“南威软件”公布
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2016-09-08
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关于变更保荐机构后重新签署募集资金监管协议的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603636)“南威软件”公布
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2016-09-06
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关于更换保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603636)“南威软件”公布
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公告全文参考链接：
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2016-08-25
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关于更换保荐机构及保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603636)“南威软件”公布
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2016-08-20
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603636)“南威软件”公布
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公告全文参考链接：
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2016-08-19
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603636)“南威软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-08-04
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关于项目中标的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603636)“南威软件”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-04/603636_20160804_1.pdf
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2016-07-26
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2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603636)“南威软件”公布
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公告全文参考链接：
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