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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-07
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关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603637)“镇海股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-07/603637_20200707_1.pdf
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-14 |
拟披露中报 |
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2020-06-24
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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镇海石化工程股份有限公司实施2019年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.20元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.40股。
股权登记日：2020/7/1
除权（息）日：2020/7/2
新增无限售条件流通股份上市日：2020/7/3
现金红利发放日：2020/7/2
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/603637_20200624_1.pdf
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2020-06-24
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2019年年度转增，10转增4转增上市日 ，2020-07-03 |
转增上市日，分配方案 |
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2020-06-24
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2019年年度转增，10转增4除权日 ，2020-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-24
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2019年年度转增，10转增4登记日 ，2020-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-24
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2019年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2020-07-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-24
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2019年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2020-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-24
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2019年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2020-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-24
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2019年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2020-07-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-24
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2019年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2020-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-24
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2019年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2020-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-24
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2019年年度转增，10转增4转增上市日 ，2020-07-03 |
转增上市日，分配方案 |
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2020-06-24
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2019年年度转增，10转增4除权日 ，2020-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-24
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2019年年度转增，10转增4登记日 ，2020-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-17
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关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告 |
上交所公告 |
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(603637)“镇海股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-17/603637_20200617_1.pdf
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2020-06-15
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关于2018年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603637)“镇海股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-15/603637_20200615_1.pdf
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2020-06-02
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关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603637)“镇海股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-02/603637_20200602_1.pdf
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2020-05-09
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第四届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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镇海石化工程股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2020年5月7日召开，会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员的议案》、《关于聘任赵立渭先生为公司第四届董事会名誉董事长的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-09/603637_20200509_1.pdf
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2020-05-08
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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镇海石化工程股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月7日召开，会议审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配及其公积金转增股本预案的议案》、《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-08/603637_20200508_1.pdf
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2020-04-25
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关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603637)“镇海股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/603637_20200425_4.pdf
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2020-04-25
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603637)“镇海股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/603637_20200425_6.pdf
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2020-04-25
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603637)“镇海股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/603637_20200425_7.pdf
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2020-04-25
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关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(603637)“镇海股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/603637_20200425_10.pdf
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2020-04-25
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第四届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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镇海石化工程股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2020年4月24日召开，会议审议通过《关于补选第四届董事会董事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/603637_20200425_1.pdf
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2020-04-25
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第四届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603637)“镇海股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/603637_20200425_3.pdf
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2020-04-25
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关于提名董事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603637)“镇海股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/603637_20200425_8.pdf
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2020-04-25
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关于提名监事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603637)“镇海股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/603637_20200425_9.pdf
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2020-04-18
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关于公司股东协议转让股份完成过户登记暨控股股东、实际控制人变更的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(603637)“镇海股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/603637_20200418_1.pdf
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2020-04-10
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
5 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
6 《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7 《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
8 《关于公司2019年度利润分配及其公积金转增股本预案的议案》
9 《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构》
10 《关于确认董事2019年度薪酬的议案》
11 《关于确认监事2019年度薪酬的议案》
12 《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
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2020-04-10
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
5 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
6 《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7 《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
8 《关于公司2019年度利润分配及其公积金转增股本预案的议案》
9 《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构》
10 《关于确认董事2019年度薪酬的议案》
11 《关于确认监事2019年度薪酬的议案》
12 《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
13.00 《关于补选第四届董事会董事的议案》
13.01 选举朱建江为公司第四届董事会董事
13.02 选举刘增为公司第四届董事会董事
13.03 选举沈科昱为公司第四届董事会董事
14.00 《关于补选第四届监事会监事的议案》
14.01 选举杨权华为公司第四届监事会监事 |
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