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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-10
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
5 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
6 《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7 《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
8 《关于公司2019年度利润分配及其公积金转增股本预案的议案》
9 《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构》
10 《关于确认董事2019年度薪酬的议案》
11 《关于确认监事2019年度薪酬的议案》
12 《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
13.00 《关于补选第四届董事会董事的议案》
13.01 选举朱建江为公司第四届董事会董事
13.02 选举刘增为公司第四届董事会董事
13.03 选举沈科昱为公司第四届董事会董事
14.00 《关于补选第四届监事会监事的议案》
14.01 选举杨权华为公司第四届监事会监事 |
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2020-04-10
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
5 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
6 《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7 《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
8 《关于公司2019年度利润分配及其公积金转增股本预案的议案》
9 《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构》
10 《关于确认董事2019年度薪酬的议案》
11 《关于确认监事2019年度薪酬的议案》
12 《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
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2020-04-10
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.33
加权平均净资产收益率(%) 7.55
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/603637_20200410_16.pdf
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2020-04-10
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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镇海石化工程股份有限公司董事会决定于2020年5月7日13点30分召开2019年年度股东大会，审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配及其公积金转增股本预案的议案》、《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月7日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/603637_20200410_40.pdf
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2020-04-10
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第四届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603637)“镇海股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/603637_20200410_24.pdf
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2020-04-10
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关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603637)“镇海股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/603637_20200410_26.pdf
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2020-04-10
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关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603637)“镇海股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/603637_20200410_30.pdf
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2020-04-10
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关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603637)“镇海股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/603637_20200410_34.pdf
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2020-04-10
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关于公司续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603637)“镇海股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/603637_20200410_28.pdf
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2020-04-10
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关于申请银行综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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(603637)“镇海股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/603637_20200410_29.pdf
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2020-04-10
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关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603637)“镇海股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/603637_20200410_31.pdf
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2020-04-10
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2019年年度利润分配及公积金转增股本方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603637)“镇海股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/603637_20200410_35.pdf
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2020-04-10
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.53
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/603637_20200410_19.pdf
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2020-04-10
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关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 |
上交所公告，股本变动,回购,基本资料变动 |
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(603637)“镇海股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/603637_20200410_36.pdf
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2020-04-10
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603637)“镇海股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/603637_20200410_37.pdf
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2020-04-10
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第四届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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镇海石化工程股份有限公司第四届董事会第十次会议于2020年4月8日召开，会议审议通过《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》、《关于公司2019年度利润分配及其公积金转增股本预案的议案》、《关于公司2020年第一季度报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/603637_20200410_20.pdf
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2020-03-31
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关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603637)“镇海股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/603637_20200331_1.pdf
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2020-03-27
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关于中委合资广东石化2000万吨\/年重油加工工程主体装置EPC项目第四标段的进展公告 |
上交所公告 |
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(603637)“镇海股份”公布关于中委合资广东石化2000万吨/年重油加工工程主体装置EPC项目第四标段的进展公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/603637_20200327_2.pdf
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2020-03-27
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关于股东开展融资融券业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603637)“镇海股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/603637_20200327_1.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-10 |
拟披露季报 |
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2020-03-21
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关于股东协议转让公司部分股份事项的进展公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(603637)“镇海股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-21/603637_20200321_1.pdf
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2020-03-17
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关于股东增持股份计划期限届满暨增持完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603637)“镇海股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-17/603637_20200317_1.pdf
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2020-02-19
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关于股东协议转让公司部分股份事项的进展公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(603637)“镇海股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-19/603637_20200219_1.pdf
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2020-02-18
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关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603637)“镇海股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-18/603637_20200218_1.pdf
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2020-02-15
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关于《详式权益变动报告书》的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(603637)“镇海股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-15/603637_20200215_1.pdf
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2020-02-11
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关于股东与宁波舜通集团有限公司签署《一致行动协议》及权益变动提示的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,重大合同 |
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(603637)“镇海股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-11/603637_20200211_2.pdf
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2020-02-11
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关于股东签署《股份转让协议》暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,重大合同 |
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(603637)“镇海股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-11/603637_20200211_1.pdf
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2020-02-07
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关于股东一致行动协议到期续签的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603637)“镇海股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-07/603637_20200207_1.pdf
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2020-01-31
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关于股东签署《股份转让意向协议》暨复牌的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,重大合同 |
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(603637)“镇海股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-31/603637_20200131_1.pdf
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2020-01-22
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2020-01-22,恢复交易日：2020-01-31，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 镇海石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司自然人股东赵立渭、范其海、范晓梅、翁巍等(以下简称“相关股东”)的通知，其正在筹划股份转让等事宜，拟将持有的部分股份在解禁后转让予余姚市国有资产管理办公室下属全资企业，预计本次转让事项可能涉及公司控制权变更，目前各方已就该事项初步达成一致。本次交易对手为余姚市国有资产管理办公室下属全资企业，注册资金超过一亿八千万元，经营范围含交通基础设施建设投资及技术咨询服务等。本次交易事项最终需报宁波市国资委或相关有权部门审批。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，本公司股票自2020年1月22日(星期三)上午开市起停牌，2020年1月31日(星期五)上午开市起复牌 |
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2020-01-22
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2020-01-22,恢复交易日：2020-02-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 镇海石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司自然人股东赵立渭、范其海、范晓梅、翁巍等(以下简称“相关股东”)的通知，其正在筹划股份转让等事宜，拟将持有的部分股份在解禁后转让予余姚市国有资产管理办公室下属全资企业，预计本次转让事项可能涉及公司控制权变更，目前各方已就该事项初步达成一致。本次交易对手为余姚市国有资产管理办公室下属全资企业，注册资金超过一亿八千万元，经营范围含交通基础设施建设投资及技术咨询服务等。本次交易事项最终需报宁波市国资委或相关有权部门审批。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，本公司股票自2020年1月22日(星期三)上午开市起停牌，2020年1月31日(星期五)上午开市起复牌 |
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