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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-10-08
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关艾迪精密 关于更换持续督导保荐机构后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-08/603638_20211008_1_scoHifGI.pdf
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2021-09-30
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艾迪精密 关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-09-30
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艾迪精密 关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-09-23
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拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报 |
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2021-09-09
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艾迪精密 关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-09-08
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艾迪精密 关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-09-04
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艾迪精密 关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-08-31
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艾迪精密 第四届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-08-31
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艾迪精密 2021年上半年度度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-31/603638_20210831_6_1pgSGN0V.pdf
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2021-08-31
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艾迪精密 2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-08-31
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艾迪精密 第四届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-08-19
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艾迪精密 2021年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-19/603638_20210819_1_1wNgbtiJ.pdf
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2021-08-03
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股股数确定方式
2.10 转股价格的向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案的有效期
2.21 受托管理人相关事项
2.22 违约责任
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
7 《关于<烟台艾迪精密机械股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则(2021年)>的议案》
8 《关于修订〈烟台艾迪精密机械股份有限公司章程〉的议案》
9 《关于公司未来三年分红回报规划(2021年-2023年)的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11 《关于修改公司相关制度的议案》 |
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2021-08-03
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艾迪精密 第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-08-03
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艾迪精密 第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-08-03
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艾迪精密 关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-08-03
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艾迪精密 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-08-03
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艾迪精密 关于前次募集资金使用情况的报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-08-03
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艾迪精密 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-08-03
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艾迪精密 关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-08-03
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股股数确定方式
2.10 转股价格的向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案的有效期
2.21 受托管理人相关事项
2.22 违约责任
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
7 《关于<烟台艾迪精密机械股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则(2021年)>的议案》
8 《关于修订〈烟台艾迪精密机械股份有限公司章程〉的议案》
9 《关于公司未来三年分红回报规划(2021年-2023年)的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11 《关于修改公司相关制度的议案》 |
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2021-06-29
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艾迪精密 2021年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-29/603638_20210629_2_9LGkm7Az.pdf
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2021-06-29
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艾迪精密 第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-29/603638_20210629_4_7xz2LyAV.pdf
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2021-06-29
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艾迪精密 第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-29/603638_20210629_1_gczdkUtw.pdf
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2021-06-25
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拟披露中报 ，2021-08-31 |
拟披露中报 |
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2021-06-11
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 董事候选人宋飞先生
1.02 董事候选人徐尚武先生
1.03 董事候选人宋鹏先生
1.04 董事候选人宋鸥先生
1.05 董事候选人宋宇轩(SONGYUXUAN)先生
1.06 董事候选人张培栋先生
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 独立董事候选人陈正利先生
2.02 独立董事候选人唐云先生
2.03 独立董事候选人吴任东先生
3.00 关于选举监事的议案
3.01 非职工代表监事候选人孙永政先生
3.02 非职工代表监事候选人方志东先生 |
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2021-06-11
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艾迪精密 第三届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-11/603638_20210611_2_OfUSbV94.pdf
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2021-06-11
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艾迪精密 第三届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-11/603638_20210611_1_enU4A56V.pdf
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2021-06-11
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艾迪精密 关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-11/603638_20210611_5_NjhUPCOo.pdf
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2021-06-11
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 董事候选人宋飞先生
1.02 董事候选人徐尚武先生
1.03 董事候选人宋鹏先生
1.04 董事候选人宋鸥先生
1.05 董事候选人宋宇轩(SONGYUXUAN)先生
1.06 董事候选人张培栋先生
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 独立董事候选人陈正利先生
2.02 独立董事候选人唐云先生
2.03 独立董事候选人吴任东先生
3.00 关于选举监事的议案
3.01 非职工代表监事候选人孙永政先生
3.02 非职工代表监事候选人方志东先生 |
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2021-06-11
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艾迪精密 关于召开 2021年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-11/603638_20210611_3_rNzze2Gi.pdf |
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