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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-04-21
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彤程新材关于公司2021年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-21/603650_20210421_1.pdf
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2021-04-21
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彤程新材料集团股份有限公司2021年第一季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-21/603650_20210421_3.pdf
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2021-04-16
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彤程新材第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-16/603650_20210416_20.pdf
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2021-04-16
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彤程新材关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-16/603650_20210416_13.pdf
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2021-04-16
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彤程新材关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-16/603650_20210416_26.pdf
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2021-04-16
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度报告全文及摘要
5 关于公司2020年度利润分配方案的议案
6 关于公司董事及高级管理人员2020年度薪酬确认和2021年度薪酬方案的议案
7 关于公司监事2020年度薪酬确认和2021年度薪酬方案的议案
8 关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于公司2021年度对外担保额度的议案
10 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
11 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
12.00 关于增补董事的议案
12.01 选举李晓光为公司董事
12.02 选举汤捷为公司董事 |
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2021-04-16
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度报告全文及摘要
5 关于公司2020年度利润分配方案的议案
6 关于公司董事及高级管理人员2020年度薪酬确认和2021年度薪酬方案的议案
7 关于公司监事2020年度薪酬确认和2021年度薪酬方案的议案
8 关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于公司2021年度对外担保额度的议案
10 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
11 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
12.00 关于增补董事的议案
12.01 选举李晓光为公司董事
12.02 选举汤捷为公司董事 |
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2021-04-16
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彤程新材料集团股份有限公司2020年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-16/603650_20210416_2.pdf |
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2021-04-16
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彤程新材关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-16/603650_20210416_14.pdf
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2021-04-16
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彤程新材关于向全资子公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-16/603650_20210416_18.pdf
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2021-04-16
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彤程新材关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-16/603650_20210416_27.pdf
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2021-04-16
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彤程新材关于公司2020年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-16/603650_20210416_30.pdf
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2021-04-16
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彤程新材关于召开2020年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-16/603650_20210416_33.pdf
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2021-04-16
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彤程新材关于公司2021年度对外担保额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-16/603650_20210416_15.pdf
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2021-04-16
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彤程新材关于增补董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-16/603650_20210416_19.pdf
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2021-04-16
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彤程新材关于增加2021年度日常关联交易额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-16/603650_20210416_17.pdf
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2021-04-16
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彤程新材第二届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-16/603650_20210416_25.pdf
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2021-04-16
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彤程新材关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-16/603650_20210416_32.pdf
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2021-04-16
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彤程新材关于公司2020年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-16/603650_20210416_31.pdf
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2021-04-16
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彤程新材关于续聘公司2021年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-16/603650_20210416_16.pdf
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2021-04-08
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-04-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于控股子公司上海彤中企业管理有限公司减资及转让中策橡胶集团有限公司股权暨关联交易的议案
2 关于控股子公司上海彤中企业管理有限公司放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案
3 关于修改《公司章程》的议案
4 关于修改公司《对外提供财务资助管理制度》的议案 |
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2021-04-08
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彤程新材关于控股子公司上海彤中企业管理有限公司减资及转让中策橡胶集团有限公司股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-08/603650_20210408_1.pdf
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2021-04-08
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彤程新材第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-08/603650_20210408_5.pdf
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2021-04-08
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彤程新材关于控股子公司上海彤中企业管理有限公司放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-08/603650_20210408_3.pdf
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2021-04-08
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彤程新材关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-08/603650_20210408_4.pdf
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2021-04-08
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彤程新材关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-08/603650_20210408_8.pdf
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2021-04-08
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-04-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于控股子公司上海彤中企业管理有限公司减资及转让中策橡胶集团有限公司股权暨关联交易的议案
2 关于控股子公司上海彤中企业管理有限公司放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案
3 关于修改《公司章程》的议案
4 关于修改公司《对外提供财务资助管理制度》的议案 |
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2021-03-29
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彤程新材对外投资进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-29/603650_20210329_1.pdf
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2021-03-25
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拟披露季报 ，2021-04-21 |
拟披露季报 |
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2021-03-19
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彤程新材关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-19/603650_20210319_2.pdf
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2021-03-19
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彤程新材关于持股5%以上股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-19/603650_20210319_1.pdf
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