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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-30
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(603650)“彤程新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-30/603650_20190530_4.pdf
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2019-05-29
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关于筹划重大事项的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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(603650)“彤程新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-29/603650_20190529_1.pdf
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2019-05-29
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(603650) 彤程新材:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司湛江海滨大道南证券营业部 20909328.00
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 11859162.00
华泰证券股份有限公司成都天府新区正东中街证券营业部 11067922.00
东方证券股份有限公司上海浦东新区金科路证券营业部 8510832.00
东莞证券股份有限公司湖北分公司 5951551.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海浦东新区金科路证券营业部 8523970.84
光大证券股份有限公司湛江海滨大道南证券营业部 7118100.00
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 4896933.00
东兴证券股份有限公司福州学军路证券营业部 4513609.00
浙商证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 3744685.00
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2019-05-14
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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彤程新材料集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月13日召开，会议审议通过《关于<公司2018年年度报告及摘要>的议案》、《关于<公司2018年利润分配预案>的议案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-14/603650_20190514_1.pdf
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2019-04-30
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关于实际控制人增持公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(603650)“彤程新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603650_20190430_4.pdf
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 4.41
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603650_2019_1.pdf
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2019-04-30
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2019年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603650)“彤程新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603650_20190430_3.pdf
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2019-04-20
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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彤程新材料集团股份有限公司董事会决定于2019年5月13日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《关于<公司2018年利润分配预案>的议案》、《关于<公司2018年年度报告及摘要>的议案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月13日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/603650_20190420_1.pdf
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2019-04-20
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2018年度财务决算>的议案》
4 《关于<公司2018年年度报告及摘要>的议案》
5 《关于<公司2018年利润分配预案>的议案》
6 《关于向银行申请授信额度和申请银行贷款的议案》
7 《关于2019年度对外担保额度预计的议案》
8 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
9 《关于公司董事及高级管理人员2018年薪酬确认及2019年薪酬方案的议案》
10 《关于公司监事2018年薪酬确认及2019年薪酬方案的议案》 |
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2019-04-08
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关于控股子公司彤程精细化工(江苏)有限公司的风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(603650)“彤程新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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第一届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603650)“彤程新材”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-28
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关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603650)“彤程新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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第一届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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彤程新材料集团股份有限公司第一届董事会第二十三次会议于2019年3月26日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告及摘要》、《关于<公司2018年利润分配预案>的议案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/603650_20190328_10.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-18 |
拟披露季报 |
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2019-03-28
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关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603650)“彤程新材”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-28
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.74
加权平均净资产收益率(%) 23.64
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2019-03-28
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关于公司2018年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603650)“彤程新材”公布
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2019-03-28
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603650)“彤程新材”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-28
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关于2019年度对外担保额度预计的公告 |
上交所公告 |
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(603650)“彤程新材”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-08
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603650)“彤程新材”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-01
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603650)“彤程新材”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/603650_20190301_1.pdf
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2019-02-21
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2018年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603650)“彤程新材”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-16
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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彤程新材料集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月15日召开，会议审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于修改公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-16/603650_20190216_1.pdf
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2019-02-15
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第一届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603650)“彤程新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-15/603650_20190215_1.pdf
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2019-02-15
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关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告 |
上交所公告 |
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(603650)“彤程新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-15/603650_20190215_2.pdf
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2019-02-12
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关于实际控制人增持公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(603650)“彤程新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-12/603650_20190212_1.pdf
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2019-02-01
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关于实际控制人增持公司股份计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603650)“彤程新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/603650_20190201_1.pdf
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2019-01-29
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2 《关于修改公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》
3 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
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2019-01-29
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第一届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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彤程新材料集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于2019年1月28日召开，会议审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于制定公司<组织架构管理办法>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/603650_20190129_1.pdf
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2019-01-29
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603650)“彤程新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/603650_20190129_3.pdf
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2019-01-29
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2 《关于修改公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》
3 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
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