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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-09-25
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第一届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603650)“彤程新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-25/603650_20190925_5.pdf
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2019-09-25
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第一届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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彤程新材料集团股份有限公司第一届董事会第二十九次会议于2019年9月24日召开，会议审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-25/603650_20190925_1.pdf
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2019-09-24
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关于参加2019年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603650)“彤程新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-24/603650_20190924_1.pdf
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2019-09-21
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关于变更部分募集资金专项账户并重新签订三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603650)“彤程新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-21/603650_20190921_1.pdf
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2019-09-19
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603650)“彤程新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-19/603650_20190919_1.pdf
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2019-09-13
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关于重大资产购买暨关联交易的进展公告 |
上交所公告 |
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(603650)“彤程新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-13/603650_20190913_1.pdf
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2019-09-03
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603650)“彤程新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-29
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603650)“彤程新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-28
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关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603650)“彤程新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-28
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关于变更部分募集资金专项账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603650)“彤程新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-28
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关于2019年半年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603650)“彤程新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-28
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第一届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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彤程新材料集团股份有限公司第一届董事会第二十八次会议于2019年8月27日召开，会议审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》、《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司变更部分募集资金专项账户的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/603650_20190828_1.pdf
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2019-08-28
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第一届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603650)“彤程新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-28
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.40
加权平均净资产收益率(%) 10.02
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公告全文参考链接:
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2019-08-16
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关于重大资产购买暨关联交易的进展公告 |
上交所公告 |
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(603650)“彤程新材”公布
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2019-08-09
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603650)“彤程新材”公布
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2019-07-23
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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彤程新材料集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年7月22日召开，会议审议通过《关于公司实际控制人增持公司股份计划延期的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-07-20
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关于重大资产购买暨关联交易的进展公告 |
上交所公告 |
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(603650)“彤程新材”公布
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公告全文参考链接:
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2019-07-18
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603650)“彤程新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-17
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第一届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603650)“彤程新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-17
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603650)“彤程新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-17
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603650)“彤程新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-17
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第一届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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彤程新材料集团股份有限公司第一届董事会第二十七次会议于2019年7月15日召开，会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-17/603650_20190717_4.pdf
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2019-07-06
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司实际控制人增持公司股份计划延期的议案》
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2019-07-06
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司实际控制人增持公司股份计划延期的议案》 |
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2019-07-06
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第一届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603650)“彤程新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-06
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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彤程新材料集团股份有限公司董事会决定于2019年7月22日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于公司实际控制人增持公司股份计划延期的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年7月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年7月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-06/603650_20190706_5.pdf
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2019-07-06
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关于实际控制人增持公司股份计划延期的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603650)“彤程新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-06
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第一届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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彤程新材料集团股份有限公司第一届董事会第二十六次会议于2019年7月5日召开，会议审议通过《关于公司实际控制人增持公司股份计划延期的议案》、《内幕信息知情人登记制度的议案》、《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-06/603650_20190706_1.pdf
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2019-07-05
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关于对上海证券交易所《关于彤程新材料集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)信息披露的问询函》的回复公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规,资产(债务)重组 |
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(603650)“彤程新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-05/603650_20190705_4.pdf
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2019-07-05
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关于重大资产购买暨关联交易报告书(草案)修订情况说明公告 |
上交所公告 |
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(603650)“彤程新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-05/603650_20190705_1.pdf
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