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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-22
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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常州朗博密封科技股份有限公司第二届董事会第二次会议于2019年4月19日召开，会议审议通过《<2018年年度报告>全文及摘要》、《关于2018年度利润分配的议案》、《关于续聘2019年审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-22/603655_20190422_13.pdf
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2019-04-22
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关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603655)“朗博科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-22/603655_20190422_22.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-15
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董监高减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603655)“朗博科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-15/603655_20190315_1.pdf
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2019-03-02
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董监高减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603655)“朗博科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-02/603655_20190302_1.pdf
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2019-02-27
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603655)“朗博科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-27/603655_20190227_1.pdf
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2019-01-18
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关于董事、监事及高级管理人员减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603655)“朗博科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-18/603655_20190118_1.pdf
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2019-01-17
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603655)“朗博科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-22 |
拟披露年报 |
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2018-12-25
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首次公开发行部分限售股上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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常州朗博密封科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为7,500,000股；上市流通日期为2019年1月2日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-28
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603655)“朗博科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-13
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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常州朗博密封科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月12日召开，会议审议通过关于第二届董事会董事薪酬方案的议案、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-13/603655_20181113_1.pdf
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2018-11-13
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603655)“朗博科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-13
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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常州朗博密封科技股份有限公司第二届董事会第一次会议于2018年11月12日召开，会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-30
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2018年第三季度报告的更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603655)“朗博科技”公布
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2018-10-26
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603655)“朗博科技”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-26
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于第二届董事会董事薪酬方案的议案
2 关于第二届监事会监事薪酬方案的议案
3 关于修订《常州朗博密封科技股份有限公司对外投资与资产处置管理制度》的议案
4 关于制定《常州朗博密封科技股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案
5.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
5.01 选举戚建国先生为公司第二届董事会董事
5.02 选举戚淦超先生为公司第二届董事会董事
5.03 选举赵凤高先生为公司第二届董事会董事
5.04 选举李劲东先生为公司第二届董事会董事
5.05 选举王曙光先生为公司第二届董事会董事
5.06 选举袁月冬先生为公司第二届董事会董事
6.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
6.01 选举路国平先生为公司第二届董事会独立董事
6.02 选举朱伟先生为公司第二届董事会独立董事
6.03 选举贾红兵女士为公司第二届董事会独立董事
7.00 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
7.01 选举范小友先生为公司第二届监事会监事
7.02 选举史建国先生为公司第二届监事会监事
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2018-10-26
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603655)“朗博科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-26
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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常州朗博密封科技股份有限公司董事会决定于2018年11月12日14时30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于第二届董事会董事薪酬方案的议案、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月12日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-26
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于第二届董事会董事薪酬方案的议案
2 关于第二届监事会监事薪酬方案的议案
3 关于修订《常州朗博密封科技股份有限公司对外投资与资产处置管理制度》的议案
4 关于制定《常州朗博密封科技股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案
5.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
5.01 选举戚建国先生为公司第二届董事会董事
5.02 选举戚淦超先生为公司第二届董事会董事
5.03 选举赵凤高先生为公司第二届董事会董事
5.04 选举李劲东先生为公司第二届董事会董事
5.05 选举王曙光先生为公司第二届董事会董事
5.06 选举袁月冬先生为公司第二届董事会董事
6.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
6.01 选举路国平先生为公司第二届董事会独立董事
6.02 选举朱伟先生为公司第二届董事会独立董事
6.03 选举贾红兵女士为公司第二届董事会独立董事
7.00 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
7.01 选举范小友先生为公司第二届监事会监事
7.02 选举史建国先生为公司第二届监事会监事 |
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2018-10-26
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第一届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603655)“朗博科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-26
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第一届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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常州朗博密封科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2018年10月24日召开，会议审议通过《关于2018年第三季度报告的议案》、《关于提名公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于提名公司第二届董事会独立董事的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/603655_20181026_3.pdf
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2018-10-26
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 5.19
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/603655_2018_3.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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2018-08-29
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第一届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603655)“朗博科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/603655_20180829_3.pdf
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2018-08-29
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 4.20
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/603655_2018_z.pdf
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2018-08-29
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关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603655)“朗博科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/603655_20180829_7.pdf
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2018-08-29
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第一届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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常州朗博密封科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2018年8月27日召开，会议审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《拟与银行开展票据池业务申请授信额度的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/603655_20180829_1.pdf
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2018-07-03
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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常州朗博密封科技股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.1元（含税）。
股权登记日：2018/7/9
除息日：2018/7/10
现金红利发放日：2018/7/10
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-03/603655_20180703_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-29 |
拟披露中报 |
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2018-06-26
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (603655)“朗博科技”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/603655_20180626_1.pdf |
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