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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-06-09
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泰禾智能关于控股子公司实施股权激励方案暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-09/603656_20210609_6_xiU6RWzz.pdf
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2021-06-09
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泰禾智能第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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2021-06-09
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泰禾智能2021年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2021-06-05
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泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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2021-06-03
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泰禾智能关于签订募集资金专户存储三方存管协议的公告 |
上交所公告 |
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2021-06-02
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泰禾智能关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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2021-06-01
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2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2021-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2021-06-01
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泰禾智能2020年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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2021-06-01
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2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2021-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-06-01
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2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2021-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-05-29
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泰禾智能关于使用闲置自有资金购买理财产品部分赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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2021-05-29
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泰禾智能关于2021年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动,关联交易 |
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2021-05-29
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泰禾智能关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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2021-05-29
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泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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2021-05-22
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5 关于修订《监事会议事规则》的议案
6 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案
7.00 关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案
7.01 选举许大红先生为第四届董事会非独立董事
7.02 选举石江涛先生为第四届董事会非独立董事
7.03 选举王金诚先生为第四届董事会非独立董事
7.04 选举黄慧丽女士为第四届董事会非独立董事
8.00 关于换届选举第四届董事会独立董事的议案
8.01 选举陈结淼先生为第四届董事会独立董事
8.02 选举张圣亮先生为第四届董事会独立董事
8.03 选举蒋本跃先生为第四届董事会独立董事
9.00 关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
9.01 选举贾仁耀先生为第四届监事会非职工代表监事
9.02 选举朱言诚女士为第四届监事会非职工代表监事 |
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2021-05-22
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泰禾智能第三届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2021-05-22
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泰禾智能第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-05-22
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泰禾智能关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2021-05-22
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泰禾智能关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-05-22
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泰禾智能关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-05-22
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泰禾智能关于对外投资暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-05-22
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5 关于修订《监事会议事规则》的议案
6.00 关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案
6.01 选举许大红先生为第四届董事会非独立董事
6.02 选举石江涛先生为第四届董事会非独立董事
6.03 选举王金诚先生为第四届董事会非独立董事
6.04 选举黄慧丽女士为第四届董事会非独立董事
7.00 关于换届选举第四届董事会独立董事的议案
7.01 选举陈结淼先生为第四届董事会独立董事
7.02 选举张圣亮先生为第四届董事会独立董事
7.03 选举蒋本跃先生为第四届董事会独立董事
8.00 关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
8.01 选举贾仁耀先生为第四届监事会非职工代表监事
8.02 选举朱言诚女士为第四届监事会非职工代表监事 |
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2021-05-22
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泰禾智能关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-05-22
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泰禾智能关于出售参股公司股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-05-22
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泰禾智能关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-05-22
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5 关于修订《监事会议事规则》的议案
6.00 关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案
6.01 选举许大红先生为第四届董事会非独立董事
6.02 选举石江涛先生为第四届董事会非独立董事
6.03 选举王金诚先生为第四届董事会非独立董事
6.04 选举黄慧丽女士为第四届董事会非独立董事
7.00 关于换届选举第四届董事会独立董事的议案
7.01 选举陈结淼先生为第四届董事会独立董事
7.02 选举张圣亮先生为第四届董事会独立董事
7.03 选举蒋本跃先生为第四届董事会独立董事
8.00 关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
8.01 选举贾仁耀先生为第四届监事会非职工代表监事
8.02 选举朱言诚女士为第四届监事会非职工代表监事 |
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2021-05-11
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泰禾智能2020年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-05-11
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泰禾智能关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-11/603656_20210511_3.pdf
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2021-05-07
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泰禾智能关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-30
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泰禾智能关于使用闲置自有资金购买理财产品部分赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/603656_20210430_2.pdf
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2021-04-24
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泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/603656_20210424_1.pdf
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