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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-19
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603656)“泰禾光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/603656_20180519_1.pdf
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2018-05-19
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603656)“泰禾光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/603656_20180519_1.pdf
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2018-05-18
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关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告 |
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(603656)“泰禾光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/603656_20180517_1.pdf
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2018-05-17
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关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603656)“泰禾光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/603656_20180517_1.pdf
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2018-05-16
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举许大红先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举石江涛先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举颜天信先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举唐麟先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举王文刚先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举黄慧丽女士为第三届董事会非独立董事
2.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举陈结淼先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举张圣亮先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举蒋本跃先生为第三届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 选举王成应先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举凤为金先生为第三届监事会非职工代表监事
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2018-05-16
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会决定于2018年5月31日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于选举第三届董事会非独立董事的议案、关于选举第三届董事会独立董事的议案、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月31日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月31日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-16
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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合肥泰禾光电科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2018年5月15日召开,会议审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-16
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第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603656)“泰禾光电”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-16/603656_20180516_3.pdf
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2018-05-16
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关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603656)“泰禾光电”公布
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公告全文参考链接：
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2018-05-16
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举许大红先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举石江涛先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举颜天信先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举唐麟先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举王文刚先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举黄慧丽女士为第三届董事会非独立董事
2.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举陈结淼先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举张圣亮先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举蒋本跃先生为第三届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 选举王成应先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举凤为金先生为第三届监事会非职工代表监事 |
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2018-05-16
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603656)“泰禾光电”公布
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2018-05-10
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，股本变动,分配方案 |
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合肥泰禾光电科技股份有限公司实施2017年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.25元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.40股。
股权登记日：2018/5/15
除权(息)日：2018/5/16
新增无限售条件流通股份上市日：2018/5/17
现金红利发放日：2018/5/16
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2018-05-10
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2017年年度转增，10转增4转增上市日 ，2018-05-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2018-05-10
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2017年年度转增，10转增4除权日 ，2018-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-10
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2017年年度转增，10转增4登记日 ，2018-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2018-05-10
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2017年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2018-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-05-10
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2017年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2018-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-10
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2017年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2018-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2018-05-03
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603656)“泰禾光电”公布
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2018-04-28
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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合肥泰禾光电科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月26日召开,会议审议通过《关于公司〈2017年年度报告及摘要〉的议案》、《关于公司〈2017年度利润分配预案〉的议案》、《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603656_20180427_1.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 1.51
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-04-27
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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合肥泰禾光电科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月26日召开,会议审议通过《关于公司〈2017年年度报告及摘要〉的议案》、《关于公司〈2017年度利润分配预案〉的议案》、《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603656_20180427_1.pdf
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2018-04-19
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关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603656)“泰禾光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-30
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司〈2017年年度报告及摘要〉的议案》
2 《关于公司〈2017年度董事会工作报告〉的议案》
3 《关于公司〈2017年度财务决算报告〉及〈2018年度财务预算报告〉的议案》
4 《关于公司〈2017年度利润分配预案〉的议案》
5 《关于修订〈公司章程〉的议案》
6 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
7 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
8 《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
9 《关于公司〈2017年度监事会工作报告〉的议案》
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2018-03-30
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司〈2017年年度报告及摘要〉的议案》
2 《关于公司〈2017年度董事会工作报告〉的议案》
3 《关于公司〈2017年度财务决算报告〉及〈2018年度财务预算报告〉的议案》
4 《关于公司〈2017年度利润分配预案〉的议案》
5 《关于修订〈公司章程〉的议案》
6 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
7 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
8 《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
9 《关于公司〈2017年度监事会工作报告〉的议案》 |
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2018-03-30
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603656)“泰禾光电”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603656)“泰禾光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603656_20180330_25.pdf
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2018-03-30
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关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603656)“泰禾光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603656_20180330_16.pdf
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2018-03-30
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会决定于2018年4月26日13点00分召开2017年年度股东大会,审议《关于公司〈2017年年度报告及摘要〉的议案》、《关于公司〈2017年度利润分配预案〉的议案》、《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月26日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月26日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603656_20180330_27.pdf
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2018-03-30
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关于公司2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603656)“泰禾光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603656_20180330_13.pdf
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2018-03-30
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第二届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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合肥泰禾光电科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2018年3月29日召开,会议审议通过《关于公司〈2017年年度报告及摘要〉的议案》、《关于公司〈2017年度利润分配预案〉的议案》、《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603656_20180330_8.pdf
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