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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-28
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第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603658)“安图生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/603658_20180328_15.pdf
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2018-03-28
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2017年度募集资金存放和实际使用专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603658)“安图生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/603658_20180328_16.pdf
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2018-03-28
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关于修订《对外担保管理制度》的公告 |
上交所公告 |
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(603658)“安图生物”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/603658_20180328_21.pdf
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2018-03-28
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关于修订《关联交易决策制度》的公告 |
上交所公告 |
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(603658)“安图生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/603658_20180328_25.pdf
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2018-03-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2018年度财务预算报告》
5 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6 《公司董事、监事薪酬、津贴方案》
7 《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
8 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
9 《关于修订对外担保管理制度的议案》
10 《关于修订公司章程的议案》
11 《关于修订关联交易决策制度的议案》
12 《关于修订重大投资和交易决策制度的议案》 |
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2018-03-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2018年度财务预算报告》
5 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6 《公司董事、监事薪酬、津贴方案》
7 《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
8 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
9 《关于修订对外担保管理制度的议案》
10 《关于修订公司章程的议案》
11 《关于修订关联交易决策制度的议案》
12 《关于修订重大投资和交易决策制度的议案》
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2018-03-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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郑州安图生物工程股份有限公司董事会决定于2018年4月17日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月17日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月17日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/603658_20180328_29.pdf
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2018-03-28
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关于修订《总经理工作细则》的公告 |
上交所公告 |
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(603658)“安图生物”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/603658_20180328_27.pdf
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2018-03-28
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关于修订《重大投资和交易决策制度》的公告 |
上交所公告 |
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(603658)“安图生物”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/603658_20180328_23.pdf
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2018-03-28
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603658)“安图生物”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-10
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关于控股孙公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603658)“安图生物”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-10/603658_20180310_1.pdf
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2018-03-02
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使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603658)“安图生物”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-02/603658_20180302_1.pdf
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2018-03-02
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使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603658)“安图生物”公布
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公告全文参考链接：
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2018-02-28
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关于控股子公司取得医疗器械经营许可证的公告 |
上交所公告 |
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(603658)“安图生物”公布
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2018-02-10
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关于控股孙公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 |
上交所公告 |
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(603658)“安图生物”公布
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公告全文参考链接：
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2018-02-02
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使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603658)“安图生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-02-02
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使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603658)“安图生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-31
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2017年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经郑州安图生物工程股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加6,995.16万元到12,241.53万元,同比增加20%到35%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加5,091.47万元到10,537.84万元,同比增加15%到31%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-31
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关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告 |
上交所公告 |
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(603658)“安图生物”公布
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2018-01-09
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关于控股子公司取得医疗器械经营许可证的公告 |
上交所公告 |
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(603658)“安图生物”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-03
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使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603658)“安图生物”公布
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2018-01-03
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使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603658)“安图生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-28 |
拟披露年报 |
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2017-12-14
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关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 |
上交所公告 |
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(603658)“安图生物”公布
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2017-12-12
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关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 |
上交所公告 |
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(603658)“安图生物”公布
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2017-12-09
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603658)“安图生物”公布
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2017-12-02
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使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603658)“安图生物”公布
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2017-12-02
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使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603658)“安图生物”公布
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公告全文参考链接：
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2017-11-30
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关于调整境外投资暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603658)“安图生物”公布
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公告全文参考链接：
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2017-11-02
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使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603658)“安图生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-02/603658_20171102_1.pdf
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2017-11-02
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使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603658)“安图生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-02/603658_20171102_2.pdf
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