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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.98
加权平均净资产收益率(%) 24.11
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/603658_2018_3.pdf
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2018-10-31
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关于选举公司董事长的公告 |
上交所公告 |
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(603658)“安图生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/603658_20181031_6.pdf
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2018-10-31
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关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(603658)“安图生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-30
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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郑州安图生物工程股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年10月29日召开，会议审议通过关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案、关于增补监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603658_20181030_1.pdf
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2018-10-20
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603658)“安图生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-20
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关于取得医疗器械注册证书的公告 |
上交所公告 |
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(603658)“安图生物”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 《关于选举苗拥军为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举张亚循为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举吴学炜为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举杨增利为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举冯超姐为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举付光宇为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 《关于选举张禾为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举叶忠明为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举李志军为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.00 关于选举监事的议案
3.01 《关于选举韩明明为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举王丁为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
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2018-10-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 《关于选举苗拥军为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举张亚循为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举吴学炜为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举杨增利为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举冯超姐为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举付光宇为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 《关于选举张禾为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举叶忠明为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举李志军为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.00 关于选举监事的议案
3.01 《关于选举韩明明为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举王丁为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2018-10-13
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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郑州安图生物工程股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2018年10月12日召开，会议审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-13/603658_20181013_1.pdf
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2018-10-13
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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郑州安图生物工程股份有限公司董事会决定于2018年10月29日14点40分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月29日9:15-15:00。
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2018-10-13
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第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603658)“安图生物”公布
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2018-10-12
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关于取得医疗器械注册证书的公告 |
上交所公告 |
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(603658)“安图生物”公布
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2018-10-09
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使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603658)“安图生物”公布
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2018-10-09
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使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603658)“安图生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-09-04
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使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603658)“安图生物”公布
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公告全文参考链接:
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2018-09-04
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使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603658)“安图生物”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-30
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关于控股孙公司取得医疗器械经营许可证的公告 |
上交所公告 |
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(603658)“安图生物”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-23
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关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603658)“安图生物”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-23
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关于控股孙公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603658)“安图生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-23/603658_20180823_2.pdf
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2018-08-03
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使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603658)“安图生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-03/603658_20180803_9.pdf
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2018-08-03
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使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603658)“安图生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-03/603658_20180803_8.pdf
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2018-08-03
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.59
加权平均净资产收益率(%) 14.60
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公告全文参考链接:
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2018-08-03
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第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603658)“安图生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-03/603658_20180803_7.pdf
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2018-08-03
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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郑州安图生物工程股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2018年8月2日召开，会议审议通过《关于2018年半年度报告及摘要的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-03/603658_20180803_1.pdf
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2018-08-03
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2018年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603658)“安图生物”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-03
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(603658) 安图生物:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 22184476.20
沪股通专用 16157464.00
机构专用 10559484.00
机构专用 8044099.00
华鑫证券有限责任公司郑州商务外环路证券营业部 7887760.34
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 23175828.70
机构专用 15915010.00
机构专用 9724528.00
沪股通专用 6708997.68
机构专用 6475802.24
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2018-08-02
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使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603658)“安图生物”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-02
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使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603658)“安图生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-02/603658_20180802_2.pdf
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2018-07-10
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关于全资子公司完成医疗器械生产许可证变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603658)“安图生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-10/603658_20180710_1.pdf
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2018-07-03
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使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603658)“安图生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-03/603658_20180703_3.pdf
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