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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-31
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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灵康药业集团股份有限公司第三届董事会第三次会议于2019年8月29日召开，会议审议通过《2019年半年度报告及摘要》、《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《公司2019年半年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/603669_20190831_3.pdf
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2019-08-31
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2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/603669_20190831_8.pdf
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2019-08-31
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司2019年半年度利润分配预案
2 关于修订<公司章程>的议案 |
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2019-08-31
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-07
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关于控股股东股票质押式回购交易展期的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603669)“灵康药业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-07-18
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关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603669)“灵康药业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-07-06
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-03
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关于获得产业发展扶持资金的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(603669)“灵康药业”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-31 |
拟披露中报 |
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2019-06-18
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关于子公司获得药品注册批件的公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
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2019-06-15
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关于控股股东股票质押式回购交易展期及部分购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603669)“灵康药业”公布
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2019-05-30
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2018年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000登记日 ，2019-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-30
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2018年年度转增，10转增4登记日 ，2019-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-30
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2018年年度转增，10转增4转增上市日 ，2019-06-10 |
转增上市日，分配方案 |
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2019-05-30
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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灵康药业集团股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.45元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增0.40股。
股权登记日：2019/6/5
除权(息)日：2019/6/6
新增无限售条件流通股份上市日：2019/6/10
现金红利发放日：2019/6/6
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2019-05-30
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2018年年度转增，10转增4除权日 ，2019-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-30
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2018年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000红利发放日 ，2019-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-30
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2018年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000除权日 ，2019-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-18
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关于上海证券交易所问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(603669)“灵康药业”公布
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2019-05-18
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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灵康药业集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开，会议审议通过公司2018年度报告全文及摘要、关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案、公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案等事项。
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2019-05-18
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关于控股股东股票质押式回购交易展期的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603669)“灵康药业”公布
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2019-05-15
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603669)“灵康药业”公布
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2019-05-10
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关于参加2019年西藏辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
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2019-05-10
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603669)“灵康药业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-01
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度报告全文及摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案
6 关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案
7 关于公司及全资子公司向银行申请2019年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案
8 关于募集资金投资项目终止或结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
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2019-04-27
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关于公司及全资子公司向银行申请2019年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603669_20190427_15.pdf
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2019-04-27
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603669)“灵康药业”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603669_20190427_16.pdf
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2019-04-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603669_20190427_23.pdf
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2019-04-27
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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灵康药业集团股份有限公司董事会决定于2019年5月17日14点00分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度报告全文及摘要、公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案、关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603669_20190427_14.pdf
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2019-04-27
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关于募集资金投资项目终止或结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603669_20190427_18.pdf
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