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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-27
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关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-27/603669_20200527_16.pdf
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2020-05-27
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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灵康药业集团股份有限公司第三届董事会第七次会议于2020年5月25日召开，会议审议通过《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-27/603669_20200527_1.pdf
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2020-05-27
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-06-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金专项存储账户
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案的有效期
3 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4 关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于制定灵康药业集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
9 关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案
10 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
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2020-05-23
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-22
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-20
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2019年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2020-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-20
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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灵康药业集团股份有限公司实施2019年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.20元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.40股。
股权登记日：2020/5/25
除权（息）日：2020/5/26
新增无限售条件流通股份上市日：2020/5/27
现金红利发放日：2020/5/26
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-20/603669_20200520_1.pdf
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2020-05-20
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关于控股股东股票质押式回购交易延期购回及办理质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603669)“灵康药业”公布
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2020-05-20
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2019年年度转增，10转增4转增上市日 ，2020-05-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2020-05-20
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2019年年度转增，10转增4除权日 ，2020-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-20
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2019年年度转增，10转增4登记日 ，2020-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-20
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2019年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2020-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-20
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2019年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2020-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-16
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关于收到上海证券交易所对公司2019年年度报告的信息披露监管问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603669)“灵康药业”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-09
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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灵康药业集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月8日召开，会议审议通过公司2019年度报告全文及摘要、关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案、公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-08
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关于与海南省肿瘤医院签署战略合作协议的公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
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2020-04-29
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关于媒体报道的澄清公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
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2020-04-22
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 4.90
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2020-04-18
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度报告全文及摘要
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案
6 关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案
7 关于公司及全资子公司向银行申请2020年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案 |
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2020-04-18
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度报告全文及摘要
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案
6 关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案
7 关于公司及全资子公司向银行申请2020年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案 |
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2020-04-18
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603669)“灵康药业”公布
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2020-04-18
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2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603669)“灵康药业”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-18
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关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-18
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关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-18
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.40
加权平均净资产收益率(%) 14.85
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2020-04-18
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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灵康药业集团股份有限公司第三届董事会第五次会议于2020年4月16日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》、《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案》、《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/603669_20200418_10.pdf
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2020-04-18
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-18
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关于公司及全资子公司向银行申请2020年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/603669_20200418_12.pdf
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2020-04-18
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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灵康药业集团股份有限公司董事会决定于2020年5月8日14点30分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案、关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案、公司2019年度报告全文及摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月8日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/603669_20200418_13.pdf
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2020-04-09
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-09/603669_20200409_1.pdf
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2020-04-02
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关于获得产业发展扶持资金的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/603669_20200402_1.pdf
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