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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-05-16
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关于公司药品注册进度的提示性公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-16/603669_20160516_1.pdf
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2016-05-11
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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灵康药业集团股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月10日召开,会议审议通过公司2015年年度报告全文及摘要、公司2015年度利润分配的预案、关于续聘天健会计师事务所为公司2016年度财务及内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-07
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关于公司药品注册进度的提示性公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-07/603669_20160507_1.pdf
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2016-05-05
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关于投资设立子公司进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-05/603669_20160505_1.pdf
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2016-04-28
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 2.32
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-26
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关于为全资子公司银行授信提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/603669_20160426_1.pdf
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2016-04-16
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关于公司及全资子公司向银行申请2016年度综合授信额度及提供相应担保事项的补充公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-16/603669_20160416_2.pdf
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2016-04-16
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关于续聘天健会计师事务所为公司2016年度财务及内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-16/603669_20160416_1.pdf
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2016-04-15
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-15/603669_20160415_6.pdf
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2016-04-15
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关于公司及全资子公司向银行申请2016年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-15/603669_20160415_7.pdf
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2016-04-15
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年年度报告全文及摘要
4、公司2015年度财务决算报告
5、公司2015年度利润分配的预案
6、公司2016年度财务预算的报告
7、关于续聘天健会计师事务所为公司2016年度财务及内部控制审计机构的议案
8、关于公司及全资子公司向银行申请2016年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案
9、关于公司董事、监事薪酬的议案
10、关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案 |
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2016-04-15
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.64
加权平均净资产收益率(%) 19.45
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-15
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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灵康药业集团股份有限公司董事会决定于2016年5月10日13点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2015年年度报告全文及摘要、公司2015年度利润分配的预案、关于续聘天健会计师事务所为公司2016年度财务及内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-15
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第二届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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灵康药业集团股份有限公司第二届董事会第三次会议于2016年4月13日召开,会议审议通过《公司2015年年度报告全文及摘要》、《公司2015年度利润分配的预案》、《关于续聘天健会计师事务所为公司2016年度财务及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-15
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第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-15/603669_20160415_3.pdf
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2016-04-15
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关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-15/603669_20160415_8.pdf
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2016-04-15
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2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-04-08
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关于公司药品注册进度的公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-08/603669_20160408_2.pdf
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2016-04-08
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关于全资子公司药品GMP认证的提示性公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-08/603669_20160408_1.pdf
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-28 |
拟披露季报 |
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2016-03-30
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关于公司药品注册进度的公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-30/603669_20160330_1.pdf
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2016-03-22
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关于公司药品注册进度的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-03-08
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关于公司药品注册进度的公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-08/603669_20160308_1.pdf
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2016-02-26
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关于公司药品注册进度的公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-02-26
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关于公司药品注册进度的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-26/603669_20160226_1.pdf
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2016-02-19
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关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-19/603669_20160219_1.pdf
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2016-02-18
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关于公司药品注册进度的公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-18/603669_20160218_1.pdf
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2016-02-18
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关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-18/603669_20160218_2.pdf
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2016-02-02
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关于公司药品注册进度的提示性公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-02/603669_20160202_1.pdf
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2016-01-29
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关于公司药品注册进度的提示性公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-29/603669_20160129_1.pdf
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2016-01-29
|
关于公司药品注册进度的公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-29/603669_20160129_2.pdf
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