| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-04-28
|
关于控股股东股份解除质押的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603678_20180427_1.pdf
|
|
|
2018-04-27
|
关于控股股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603678_20180427_1.pdf
|
|
|
2018-04-26
|
关于收购广州天极电子科技有限公司60%股权完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603678_20180426_1.pdf
|
|
|
2018-04-20
|
第四届董事会第十一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
|
|
福建火炬电子科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2018年4月18日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》、《关于公司2017年度利润分配预案》、《公司2018年第一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-04-20
|
关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
福建火炬电子科技股份有限公司董事会决定于2018年5月11日14点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年年度报告全文及摘要、关于公司2017年度利润分配预案、关于公司续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月11日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月11日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-04-20
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年年度报告全文及摘要
5 关于公司2017年度利润分配预案
6 关于公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案
7 关于公司续聘会计师事务所的议案
8 关于2018年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的议案
9 关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
10 关于制定公司2018年度董事薪酬的议案
11 关于制定公司2018年度监事薪酬的议案 |
|
|
2018-04-20
|
2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 2.15
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603678_2018_1.pdf
|
|
|
2018-04-20
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603678_20180420_21.pdf
|
|
|
2018-04-20
|
关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603678_20180420_24.pdf
|
|
|
2018-04-20
|
2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告 |
|
|
(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603678_20180420_23.pdf
|
|
|
2018-04-20
|
关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603678_20180420_26.pdf
|
|
|
2018-04-20
|
关于2018年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603678_20180420_25.pdf
|
|
|
2018-04-20
|
第四届监事会第九次会议决议的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603678_20180420_20.pdf
|
|
|
2018-04-20
|
关于2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603678_20180420_22.pdf
|
|
|
2018-04-20
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年年度报告全文及摘要
5 关于公司2017年度利润分配预案
6 关于公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案
7 关于公司续聘会计师事务所的议案
8 关于2018年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的议案
9 关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
10 关于制定公司2018年度董事薪酬的议案
11 关于制定公司2018年度监事薪酬的议案
|
|
|
2018-04-20
|
2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.52
加权平均净资产收益率(%) 9.80
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-04-18
|
关于公司收购资产的补充公告 |
上交所公告 |
|
|
(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/603678_20180418_1.pdf
|
|
|
2018-04-17
|
第四届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/603678_20180417_1.pdf
|
|
|
2018-04-17
|
关于公司收购资产的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/603678_20180417_2.pdf
|
|
|
2018-04-14
|
关于提供担保事宜的进展公告(二) |
上交所公告 |
|
|
(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-14/603678_20180414_1.pdf
|
|
|
2018-04-12
|
关于全资子公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/603678_20180412_1.pdf
|
|
|
2018-04-10
|
关于设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/603678_20180410_1.pdf
|
|
|
2018-04-04
|
关于全资子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告(四) |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-04/603678_20180404_1.pdf
|
|
|
2018-03-30
|
关于全资子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告(三) |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603678_20180330_1.pdf
|
|
|
2018-03-29
|
拟披露季报 ，2018-04-20 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-03-24
|
关于全资子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告(二) |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/603678_20180324_1.pdf
|
|
|
2018-03-20
|
关于股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
|
|
(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/603678_20180320_1.pdf
|
|
|
2018-03-13
|
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/603678_20180313_1.pdf
|
|
|
2018-03-10
|
关于全资子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-10/603678_20180310_1.pdf
|
|
|
2018-03-02
|
关于提供担保事宜的进展公告(一) |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-02/603678_20180302_3.pdf
|
|
|
2018-03-02
|
关于实际控制人增持股份计划实施完毕公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-02/603678_20180302_1.pdf
|
|
| | | |
