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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-09-07
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公开发行可转换公司债券预案 |
上交所公告，其它 |
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(603678)“火炬电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-07/603678_20190907_4.pdf
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2019-09-07
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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福建火炬电子科技股份有限公司董事会决定于2019年9月23日14点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月23日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-07/603678_20190907_11.pdf
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2019-09-07
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关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603678)“火炬电子”公布
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公告全文参考链接:
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2019-09-03
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关于回购股份实施进展的公告（二） |
上交所公告，回购 |
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(603678)“火炬电子”公布
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2019-08-23
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关于提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603678)“火炬电子”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-23
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第四届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603678)“火炬电子”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-12
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第四届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建火炬电子科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2019年8月8日召开，会议审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要》、《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于2015年非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-12
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2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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(603678)“火炬电子”公布
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2019-08-12
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关于2015年非公开发行股票募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603678)“火炬电子”公布
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2019-08-12
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.47
加权平均净资产收益率(%) 7.40
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2019-08-12
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603678)“火炬电子”公布
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2019-08-12
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第四届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603678)“火炬电子”公布
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2019-08-09
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建火炬电子科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年8月8日召开，会议审议通过关于聘任2019年度审计机构的议案、关于修订《对外投资管理制度》的议案、关于补选公司监事的议案。
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2019-08-02
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关于回购股份实施进展的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603678)“火炬电子”公布
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2019-08-02
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回购报告书 |
上交所公告，回购 |
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(603678)“火炬电子”公布
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2019-07-30
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关于前十名股东及无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603678)“火炬电子”公布
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2019-07-24
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘任2019年度审计机构的议案
2 关于修订《对外投资管理制度》的议案
3.00 关于补选公司监事的议案
3.01 选举曾小力为公司非职工代表监事
3.02 选举李莉为公司非职工代表监事
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2019-07-24
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘任2019年度审计机构的议案
2 关于修订《对外投资管理制度》的议案
3.00 关于补选公司监事的议案
3.01 选举曾小力为公司非职工代表监事
3.02 选举李莉为公司非职工代表监事 |
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2019-07-24
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关于聘任2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603678)“火炬电子”公布
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2019-07-24
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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福建火炬电子科技股份有限公司董事会决定于2019年8月8日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于聘任2019年度审计机构的议案、关于修订《对外投资管理制度》的议案、关于补选公司监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月8日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-24
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第四届监事会第十四次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603678)“火炬电子”公布
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公告全文参考链接:
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2019-07-24
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第四届董事会第十九次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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福建火炬电子科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2019年7月22日召开，会议审议通过《关于回购公司股份的预案》、《关于聘任2019年度审计机构的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-24
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关于回购公司股份预案的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603678)“火炬电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-24
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关于变更监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603678)“火炬电子”公布
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公告全文参考链接:
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2019-07-16
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关于提供担保事宜的进展公告(四) |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603678)“火炬电子”公布
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公告全文参考链接:
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2019-07-15
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关于参加2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603678)“火炬电子”公布
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公告全文参考链接:
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2019-07-09
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关于实际控制人股票解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603678)“火炬电子”公布
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公告全文参考链接:
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2019-07-08
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控股股东及其一致行动人减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603678)“火炬电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-08/603678_20190708_1.pdf
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2019-06-29
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关于控股股东部分股票解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603678)“火炬电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-12 |
拟披露中报 |
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2019-06-19
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关于提供担保事宜的进展公告(三) |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603678)“火炬电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-19/603678_20190619_1.pdf
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