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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-05
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关于签订募集资金外币专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-19
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建火炬电子科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年5月18日召开,会议审议通过关于公司及所属子公司增加申请银行授信额度及提供担保的议案、关于修订<公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-01
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2014年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.615除权日 ，2015-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-05-01
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2014年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.615红利发放日 ，2015-05-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-05-01
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2014年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.615登记日 ，2015-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2015-05-01
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(一) |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-01
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-01
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2014年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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福建火炬电子科技股份有限公司实施2014年度利润分配方案为：每10股派1.7元(含税)。
股权登记日：2015年5月11日
除息日：2015年5月12日
现金红利发放日：2015年5月12日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-22
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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福建火炬电子科技股份有限公司董事会决定于2015年5月18日14点00分召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司及所属子公司增加申请银行授信额度及提供担保的议案、关于修订《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-22
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关于董事会决议的公告 |
上交所公告 |
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福建火炬电子科技股份有限公司第三届董事会第七次会议于2015年4月21日召开,会议审议通过《公司2015年第一季度季报》、《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》、《关于公司及所属子公司增加申请银行授信额度及提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-22
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-05-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司及所属子公司增加申请银行授信额度及提供担保的议案
2 关于修订《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案 |
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2015-04-22
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关于监事会决议的公告 |
上交所公告 |
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(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-22
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关于公司使用自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-22
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关于公司及所属子公司增加申请银行授信额度及提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-22
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 3.58
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-17
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2014年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建火炬电子科技股份有限公司2014年度股东大会于2015年4月16日召开,会议审议通过公司2014年年度报告全文及摘要、公司2014年度利润分配及分红派息的议案、关于公司续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-14
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关于签订募集资金外币专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-02
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关于全资子公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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关于召开2014年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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福建火炬电子科技股份有限公司董事会决定于2015年4月16日14点00分召开公司2014年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2014年年度报告全文及摘要、公司2014年度利润分配及分红派息的议案、关于变更公司工商登记的专项议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-22 |
拟披露季报 |
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2015-03-27
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算方案
4 公司2014年年度报告全文及摘要
5 公司2014年度利润分配及分红派息的议案
6 关于2015年度公司及所属公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
7 关于公司续聘会计师事务所的议案
8 关于制定公司2015年度董事薪酬的议案
9 关于制定公司2015年度监事薪酬的议案
10.00 关于变更公司工商登记的专项议案
10.01 公司注册资本从“12,480万元”变更为“16,640万元”
10.02 公司企业类型变更为“股份有限公司（上市）”
10.03 公司营业期限从“30年”变更为“长期”
10.04 公司登记机关从“泉州市工商行政管理局”变更为“福建省工商行政管理局”
11 关于修订〈关联交易管理办法〉的议案
12 关于修订〈对外投资管理办法〉的议案
13 关于修订〈对外担保管理办法〉的议案
14 关于修订〈福建火炬电子科技股份有限公司章程〉的议案 |
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2015-03-27
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关于董事会决议的公告 |
上交所公告 |
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福建火炬电子科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于2015年3月26日召开,会议审议通过《公司2014年年度报告全文及摘要》、《公司2014年度利润分配及分红派息的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.0989
加权平均净资产收益率(%) 24.17
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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关于签订《技术(技术秘密)独占许可合同》的公告 |
上交所公告 |
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(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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关于2015年度公司及所属公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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关于设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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关于聘任副总经理的公告 |
上交所公告 |
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(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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关于监事会决议的公告 |
上交所公告 |
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(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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