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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-03-19
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-04-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于公司符合2015年度非公开发行股票条件的议案》
2《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案》
3《关于公司<2015年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）>的议案》
4《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》
5《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2016-03-19
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关于董事会决议的公告 |
上交所公告 |
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福建火炬电子科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2016年3月18日召开,会议审议通过《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司<2015年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)>的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(修订稿)的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-19
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建火炬电子科技股份有限公司2015年年度股东大会于2016年3月18日召开,会议审议通过公司2015年年度报告全文及摘要、关于公司2015年度利润分配及分红派息的议案、关于公司聘请会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-19
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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福建火炬电子科技股份有限公司董事会决定于2016年4月5日14点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司<2015年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)>的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(修订稿)的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-19
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关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-19/603678_20160319_4.pdf
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2016-03-19
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2015年度非公开发行股票预案(第二次修订稿) |
上交所公告，再融资预案 |
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(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-19/603678_20160319_5.pdf
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2016-03-19
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关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告 |
上交所公告，财务指标,风险提示 |
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(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-19/603678_20160319_6.pdf
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2016-03-12
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关于2015年度利润分配网上投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-12/603678_20160312_1.pdf
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2016-03-09
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关于公司第一期员工持股计划实施完毕的公告 |
上交所公告，股本变动,股权转让 |
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(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-09/603678_20160309_1.pdf
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2016-02-29
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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福建火炬电子科技股份有限公司董事会决定于2016年3月18日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2015年年度报告全文及摘要、关于公司2015年度利润分配及分红派息的议案、关于公司聘请会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-29
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召开2015年度股东大会 ，2016-03-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算方案
4 公司2015年年度报告全文及摘要
5 关于公司2015年度利润分配及分红派息的议案
6 关于2016年度公司及所属公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
7 关于公司聘请会计师事务所的议案
8 关于制定公司2016年度董事薪酬的议案
9 关于制定公司2016年度监事薪酬的议案
10 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
11 关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理关于公司非公开发行股票摊薄即期回报后采取措施的承诺的议案 |
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2016-02-29
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关于2016年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-29/603678_20160229_6.pdf
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2016-02-29
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关于首发上市以来被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-02-29
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控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺 |
上交所公告，其它 |
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(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-02-29
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2015年度非公开发行股票预案(修订稿) |
上交所公告，再融资预案 |
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(603678)“火炬电子”公布
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公告全文参考链接：
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2016-02-29
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关于前次募集资金使用情况的报告 |
上交所公告，其它 |
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(603678)“火炬电子”公布
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公告全文参考链接：
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2016-02-29
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关于2016年度公司及所属公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603678)“火炬电子”公布
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公告全文参考链接：
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2016-02-29
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关于召开2015年度利润分配网上投资者说明会预告的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-29/603678_20160229_14.pdf
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2016-02-29
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关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告 |
上交所公告，再融资预案,财务指标 |
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(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-29/603678_20160229_9.pdf
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2016-02-29
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关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-29/603678_20160229_11.pdf
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2016-02-29
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关于聘请会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-29/603678_20160229_5.pdf
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2016-02-29
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关于监事会决议的公告 |
上交所公告 |
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(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-29/603678_20160229_3.pdf
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2016-02-29
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关于董事会决议的公告 |
上交所公告 |
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福建火炬电子科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于2016年2月26日召开,会议审议通过《公司2015年年度报告全文及摘要》、《关于公司2015年度利润分配及分红派息的议案》、《关于公司聘请会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-29
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.94
加权平均净资产收益率(%) 14.83
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-06
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-06/603678_20160206_1.pdf
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2016-02-06
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(三) |
上交所公告 |
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(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-06/603678_20160206_2.pdf
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2016-02-04
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-04/603678_20160204_1.pdf
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2016-01-29
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2015年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-29/603678_20160129_1.pdf
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2016-01-27
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关于持股5%以上股东承诺不减持的公告 |
上交所公告 |
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(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-27/603678_20160127_1.pdf
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2016-01-20
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首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
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福建火炬电子科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为39,099,688股;上市流通日期为2016年1月26日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-07
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关于收到中国证监会行政许可申请受理通知书的公告 |
上交所公告 |
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(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-07/603678_20160107_1.pdf
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