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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-01
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关于涉及诉讼的公告 |
上交所公告 |
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(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-01/603678_20170301_1.pdf
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2017-02-22
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关于全资子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告(一) |
上交所公告，委托理财 |
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(603678)“火炬电子”公布
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公告全文参考链接：
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2017-02-14
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关于持股5%以上股东减持股份计划实施情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603678)“火炬电子”公布
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2017-01-27
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关于第二期员工持股计划完成股票购买的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603678)“火炬电子”公布
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2017-01-23
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第四届监事会第二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603678)“火炬电子”公布
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2017-01-23
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关于提供担保事宜的进展公告(一) |
上交所公告 |
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(603678)“火炬电子”公布
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2017-01-23
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关于首次公开发行股票募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告 |
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(603678)“火炬电子”公布
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2017-01-17
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第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603678)“火炬电子”公布
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2017-01-11
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603678)“火炬电子”公布
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2017-01-04
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关于公司股东股份被司法冻结的公告 |
上交所公告 |
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(603678)“火炬电子”公布
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2016-12-30
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2016年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建火炬电子科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年12月29日召开,会议审议通过关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案、关于《公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-30
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第四届监事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603678)“火炬电子”公布
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2016-12-30
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第四届董事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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福建火炬电子科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2016年12月29日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
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2016-12-27
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关于全资子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603678)“火炬电子”公布
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-23 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2017-03-16; 一次变更日期: 2017-03-23; 一次变更公告日期: 2017-03-08; |
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2016-12-14
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第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603678)“火炬电子”公布
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2016-12-14
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第三届监事会第十九次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603678)“火炬电子”公布
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2016-12-14
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第三届董事会第二十一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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福建火炬电子科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2016年12月13日召开,会议审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-14
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关于召开2016年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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福建火炬电子科技股份有限公司董事会决定于2016年12月29日14点30分召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案、关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-14
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召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举蔡明通先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举蔡劲军先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举陈婉霞女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举陈立富先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举王志强先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举白劭翔先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举邹友思先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举郑秋婉女士为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举陈小吟女士为公司第四届监事会股东代表监事
4 关于修订《公司章程》的议案
5 关于拟定公司第四届董事会独立董事津贴的议案
6 关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案
7 关于制定《公司第二期员工持股计划管理细则》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案 |
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2016-12-14
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关于职工代表大会决议的公告 |
上交所公告 |
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(603678)“火炬电子”公布
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公告全文参考链接：
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2016-12-14
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关于变更公司第一期员工持股计划资产管理人的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-14/603678_20161214_5.pdf
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2016-12-14
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603678)“火炬电子”公布
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公告全文参考链接：
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2016-11-30
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关于全资子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告(二) |
上交所公告，委托理财 |
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(603678)“火炬电子”公布
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公告全文参考链接：
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2016-11-23
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关于境外全资子公司完成增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603678)“火炬电子”公布
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公告全文参考链接：
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2016-11-11
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关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-11/603678_20161111_1.pdf
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2016-11-08
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关于持股5%以上股东减持股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-11-05
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关于全资境外孙公司完成注册登记的公告 |
上交所公告 |
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(603678)“火炬电子”公布
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公告全文参考链接：
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2016-11-05
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关于回复上海证券交易所《问询函(二)》的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603678)“火炬电子”公布
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公告全文参考链接：
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2016-11-01
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关于延期回复上海证券交易所《问询函(二)》的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603678)“火炬电子”公布
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公告全文参考链接：
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2016-10-28
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.86
加权平均净资产收益率(%) 11.10
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