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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-29
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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今创集团股份有限公司第三届董事会第九次会议于2018年8月28日召开，会议审议通过《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》、《关于2018年半年度报告及摘要的议案》、《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/603680_20180829_12.pdf
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2018-08-29
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.47
加权平均净资产收益率(%) 6.22
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2018-08-29
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关于增加2018年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603680)“今创集团”公布
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2018-08-29
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关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603680)“今创集团”公布
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2018-08-29
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关于向激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603680)“今创集团”公布
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2018-08-27
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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今创集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月24日召开，会议审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-08-09
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
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2018-08-09
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
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2018-08-09
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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今创集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年8月8日召开，会议审议通过关于公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案、关于制定公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-08-09
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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今创集团股份有限公司第三届董事会第八次会议于2018年8月8日召开，会议审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》、《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
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2018-08-09
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关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(603680)“今创集团”公布
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2018-08-09
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关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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(603680)“今创集团”公布
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2018-08-09
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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今创集团股份有限公司董事会决定于2018年8月24日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月24日9:15-15:00。
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2018-08-09
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关于调整2018年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603680)“今创集团”公布
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2018-08-09
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第三届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603680)“今创集团”公布
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2018-08-07
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关于2018年第一次临时股东大会通知的更正补充公告 |
上交所公告，其它 |
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(603680)“今创集团”公布
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2018-08-03
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监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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(603680)“今创集团”
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2018-07-25
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2017年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2018-07-30 |
登记日，分配方案 |
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2018-07-25
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2017年年度转增，10转增4登记日 ，2018-07-30 |
登记日，分配方案 |
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2018-07-25
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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今创集团股份有限公司实施2017年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.3元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。
股权登记日：2018/7/30
除权（息）日：2018/7/31
新增无限售条件流通股份上市日：2018/8/1
现金红利发放日：2018/7/31
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2018-07-25
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2017年年度转增，10转增4转增上市日 ，2018-08-01 |
转增上市日，分配方案 |
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2018-07-25
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2017年年度转增，10转增4除权日 ，2018-07-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-07-25
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2017年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2018-07-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-07-25
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2017年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2018-07-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-07-23
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603680)“今创集团”
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2018-07-23
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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今创集团股份有限公司第三届董事会第七次会议于2018年7月20日召开，会议审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于制定公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-23
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603680)“今创集团”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-07-23
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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今创集团股份有限公司董事会决定于2018年8月8日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月8日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-23
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603680)“今创集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-23/603680_20180723_1.pdf
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2018-07-23
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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今创集团股份有限公司第三届董事会第七次会议于2018年7月20日召开，会议审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于制定公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-23/603680_20180723_9.pdf
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2018-07-23
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2 《关于制定公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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