今创集团(603680) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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今创集团（603680）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-01-16	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
今创集团股份有限公司董事会决定于2019年1月31日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于为今创法国座椅公司提供担保的议案、关于为今创轨道交通设备(澳大利亚)有限公司提供担保的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年1月31日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年1月31日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/603680_20190116_10.pdf
2019-01-16	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-01-31	召开股东大会，临时股东大会
1 关于为今创法国座椅公司提供担保的议案 2 关于为今创轨道交通设备(澳大利亚)有限公司提供担保的议案
2019-01-16	第三届董事会第十五次会议决议公告	上交所公告
今创集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2019年1月15日召开，会议审议通过《关于为今创法国座椅公司提供担保的议案》、《关于为今创轨道交通设备(澳大利亚)有限公司提供担保的议案》、《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/603680_20190116_6.pdf
2019-01-16	关于为子公司担保的公告	上交所公告
(603680)“今创集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/603680_20190116_9.pdf
2019-01-16	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-01-31	召开股东大会，临时股东大会
1 关于为今创法国座椅公司提供担保的议案 2 关于为今创轨道交通设备(澳大利亚)有限公司提供担保的议案
2018-12-27	关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告	上交所公告
(603680)“今创集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/603680_20181227_1.pdf
2018-12-27	拟披露年报，2019-04-29	拟披露年报

2018-12-21	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品的公告	上交所公告，委托理财
(603680)“今创集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-21/603680_20181221_1.pdf
2018-12-14	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品的公告	上交所公告，委托理财
(603680)“今创集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/603680_20181214_1.pdf
2018-12-13	2018年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
今创集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月12日召开，会议审议通过关于为子公司江苏今创交通设备有限公司提供担保的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/603680_20181213_1.pdf
2018-12-13	第三届董事会第十四次会议决议公告	上交所公告
今创集团股份有限公司董事会会议于近日召开，会议审议通过《关于公司继续参与印度德里地铁7、8号线三期半高式屏蔽门的设计、制造、供应、安装、测试与调试项目标段2、标段3和标段4的议案》、《关于公司参与印度轨道交通项目投标及中标后项目执行工作的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/603680_20181213_3.pdf
2018-11-27	召开2018年度第3次临时股东大会，2018-12-12	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于为子公司江苏今创交通设备有限公司提供担保的议案》
2018-11-27	第三届董事会第十三次会议决议公告	上交所公告
今创集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2018年11月26日召开，会议审议通过《关于为子公司江苏今创交通设备有限公司提供担保的议案》、《关于提议召开2018年第三次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-27/603680_20181127_1.pdf
2018-11-27	关于为子公司担保的公告	上交所公告
(603680)“今创集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-27/603680_20181127_3.pdf
2018-11-27	召开2018年度第3次临时股东大会，2018-12-12	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于为子公司江苏今创交通设备有限公司提供担保的议案》
2018-11-27	关于召开2018年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
今创集团股份有限公司董事会决定于2018年12月12日14点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于为子公司江苏今创交通设备有限公司提供担保的议案》。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2018年12月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2018年12月12日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-27/603680_20181127_4.pdf
2018-11-09	关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告	上交所公告，基本资料变动
(603680)“今创集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-09/603680_20181109_1.pdf
2018-11-01	第三届董事会第十二次会议决议公告	上交所公告
今创集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2018年10月30日召开，会议审议通过《关于聘任兰娴女士为公司副总经理的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-01/603680_20181101_3.pdf
2018-11-01	关于聘任高级管理人员的公告	上交所公告
(603680)“今创集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-01/603680_20181101_1.pdf
2018-10-30	2018年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.58 加权平均净资产收益率(%) 10.24 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603680_2018_3.pdf
2018-10-30	第三届董事会第十一次会议决议公告	上交所公告
今创集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2018年10月26日召开，会议审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于2018年第三季度报告的议案》、《关于为今创轨道交通设备(澳大利亚)有限公司提供担保的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603680_20181030_1.pdf
2018-10-30	关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告	上交所公告，基本资料变动
(603680)“今创集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603680_20181030_3.pdf
2018-10-30	第三届监事会第八次会议决议公告	上交所公告
(603680)“今创集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603680_20181030_2.pdf
2018-10-20	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品的公告	上交所公告，委托理财
(603680)“今创集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-20/603680_20181020_1.pdf
2018-09-28	拟披露季报，2018-10-30	拟披露季报

2018-09-26	第三届董事会第十次会议决议公告	上交所公告
今创集团股份有限公司第三届董事会第十次会议于2018年9月21日召开，会议审议通过《关于公司参与印度孟买地铁2号线区间A和7号线屏蔽门项目投标的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-26/603680_20180926_1.pdf
2018-09-26	关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告	上交所公告
(603680)“今创集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-26/603680_20180926_2.pdf
2018-09-26	2018年限制性股票激励计划授予结果公告	上交所公告，股本变动
(603680)“今创集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-26/603680_20180926_3.pdf
2018-09-04	关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告	上交所公告，基本资料变动
(603680)“今创集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-04/603680_20180904_1.pdf
2018-08-29	第三届监事会第七次会议决议公告	上交所公告
(603680)“今创集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/603680_20180829_13.pdf
2018-08-29	第三届董事会第九次会议决议公告	上交所公告
今创集团股份有限公司第三届董事会第九次会议于2018年8月28日召开，会议审议通过《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》、《关于2018年半年度报告及摘要的议案》、《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/603680_20180829_12.pdf