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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-29
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603680)“今创集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/603680_20190429_2.pdf
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2019-04-29
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关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603680)“今创集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/603680_20190429_15.pdf
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2019-04-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.76
加权平均净资产收益率(%) 13.14
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/603680_2018_n.pdf
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2019-04-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2018年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2018年度财务决算报告的议案》
5 《关于2018年年度报告及摘要的议案》
6 《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7 《关于确认2018年度董事、监事薪酬的议案》
8 《关于2018年度日常关联交易执行情况报告及2019年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
10 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
11 关于公司及子公司2019年度对外担保预计的议案》
12 《关于为子公司提供统借统还借款的议案》
13 《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
14 《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》
15 《关于未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案》 |
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2019-04-29
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关于2019年度对外担保预计的公告 |
上交所公告 |
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(603680)“今创集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/603680_20190429_23.pdf
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2019-04-29
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关于开展远期外汇交易业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603680)“今创集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603680)“今创集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/603680_20190429_30.pdf
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2019-04-29
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1450
加权平均净资产收益率(%) 1.95
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/603680_2019_1.pdf
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2019-04-29
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关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603680)“今创集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-16
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关于签订《阿尔斯通合作伙伴章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603680)“今创集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/603680_20190416_1.pdf
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2019-04-12
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为子公司今创集团香港有限公司提供担保的议案
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2019-04-12
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为子公司今创集团香港有限公司提供担保的议案 |
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2019-04-12
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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今创集团股份有限公司董事会决定于2019年4月29日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于为子公司今创集团香港有限公司提供担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/603680_20190412_4.pdf
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2019-04-12
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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今创集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2019年4月11日召开，会议审议通过《关于为子公司今创集团香港有限公司提供担保的议案》、《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/603680_20190412_1.pdf
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2019-04-12
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关于为子公司担保的公告 |
上交所公告 |
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(603680)“今创集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-04
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603680)“今创集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/603680_20190404_1.pdf
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2019-04-02
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603680)“今创集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/603680_20190402_11.pdf
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2019-04-02
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关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603680)“今创集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/603680_20190402_12.pdf
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2019-04-02
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关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603680)“今创集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/603680_20190402_14.pdf
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2019-04-02
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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今创集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2019年3月29日召开，会议审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/603680_20190402_9.pdf
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2019-04-02
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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今创集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2019年3月29日召开,会议审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-04-02
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603680)“今创集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/603680_20190402_16.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-05
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关于公司子公司对外投资设立控股子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603680)“今创集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/603680_20190305_4.pdf
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2019-03-05
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关于签订全球战略合作协议修订协议的公告 |
上交所公告 |
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(603680)“今创集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/603680_20190305_1.pdf
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2019-03-05
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关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告 |
上交所公告 |
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(603680)“今创集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/603680_20190305_2.pdf
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2019-03-05
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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今创集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2019年3月4日召开，会议审议通过《关于公司子公司对外投资设立控股子公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/603680_20190305_3.pdf
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2019-02-21
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2018年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603680)“今创集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-21/603680_20190221_3.pdf
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2019-02-21
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首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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今创集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为125,637,862股；上市流通日期为2019年2月27日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-21/603680_20190221_1.pdf
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2019-02-01
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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今创集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月31日召开，会议审议通过《关于为今创法国座椅公司提供担保的议案》、《关于为今创轨道交通设备(澳大利亚)有限公司提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/603680_20190201_1.pdf
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2019-01-16
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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今创集团股份有限公司董事会决定于2019年1月31日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于为今创法国座椅公司提供担保的议案、关于为今创轨道交通设备(澳大利亚)有限公司提供担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月31日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月31日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/603680_20190116_10.pdf
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