| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-06-21
|
关于为公司控股子公司提供担保暨关联交易的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
|
|
(603680)“今创集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-21/603680_20190621_2.pdf
|
|
|
2019-06-19
|
关于上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
(603680)“今创集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-19/603680_20190619_4.pdf
|
|
|
2019-06-07
|
2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
今创集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年6月6日召开，会议审议通过《关于全资子公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-07/603680_20190607_1.pdf
|
|
|
2019-06-07
|
关于延期回复上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
(603680)“今创集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-07/603680_20190607_2.pdf
|
|
|
2019-05-31
|
关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603680)“今创集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/603680_20190531_1.pdf
|
|
|
2019-05-22
|
第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
今创集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年5月21日召开，会议审议通过《关于全资子公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/603680_20190522_1.pdf
|
|
|
2019-05-22
|
关于全资子公司向控股子公司提供借款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
|
|
(603680)“今创集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/603680_20190522_2.pdf
|
|
|
2019-05-22
|
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
今创集团股份有限公司董事会决定于2019年6月6日14点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议《关于全资子公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月6日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/603680_20190522_8.pdf
|
|
|
2019-05-22
|
召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于全资子公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》
2 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
|
|
2019-05-22
|
关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(603680)“今创集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/603680_20190522_6.pdf
|
|
|
2019-05-22
|
召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于全资子公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》
2 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
|
|
|
2019-05-21
|
2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
今创集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月20日召开，会议审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》、《关于聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》、《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案(调整后)的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/603680_20190521_1.pdf
|
|
|
2019-05-14
|
关于2018年度利润分配投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603680)“今创集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-14/603680_20190514_4.pdf
|
|
|
2019-05-14
|
关于2018年度报告摘要、2018年年度报告的修正公告 |
上交所公告 |
|
|
(603680)“今创集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-14/603680_20190514_1.pdf
|
|
|
2019-05-13
|
关于2018年年度股东大会取消议案的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603680)“今创集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-13/603680_20190513_1.pdf
|
|
|
2019-05-10
|
关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，分配方案,股东大会事项变动 |
|
|
(603680)“今创集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/603680_20190510_5.pdf
|
|
|
2019-05-10
|
关于调整2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
(603680)“今创集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/603680_20190510_1.pdf
|
|
|
2019-05-10
|
第三届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
今创集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2019年5月9日召开，会议审议通过《关于新增<关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案(调整后)的议案>的议案》、《关于取消第三届董事会第十九次会议审议通过的<关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/603680_20190510_2.pdf
|
|
|
2019-05-10
|
第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603680)“今创集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/603680_20190510_4.pdf
|
|
|
2019-04-30
|
2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
今创集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月29日召开，会议审议通过《公司为子公司今创集团香港有限公司提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603680_20190430_5.pdf
|
|
|
2019-04-30
|
关于召开2018年度利润分配投资者说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603680)“今创集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603680_20190430_4.pdf
|
|
|
2019-04-30
|
关于2018年利润分配及资本公积金转增股本预案的补充公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
(603680)“今创集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603680_20190430_3.pdf
|
|
|
2019-04-30
|
关于2019年第一季度报告的补充更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(603680)“今创集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603680_20190430_1.pdf
|
|
|
2019-04-29
|
召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2018年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2018年度财务决算报告的议案》
5 《关于2018年年度报告及摘要的议案》
6《关于确认2018年度董事、监事薪酬的议案》
7 《关于2018年度日常关联交易执行情况报告及2019年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
9 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
10 关于公司及子公司2019年度对外担保预计的议案》
11 《关于为子公司提供统借统还借款的议案》
12 《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
13 《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》
14 《关于未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案》
15 《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
16 《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）的议案》 |
|
|
2019-04-29
|
关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
今创集团股份有限公司董事会决定于2019年5月20日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《关于2018年年度报告及摘要的议案》、《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于2018年度日常关联交易执行情况报告及2019年度日常关联交易预计的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/603680_20190429_31.pdf
|
|
|
2019-04-29
|
关于未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603680)“今创集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/603680_20190429_29.pdf
|
|
|
2019-04-29
|
第三届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
今创集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》、《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于2019年第一季度报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/603680_20190429_1.pdf
|
|
|
2019-04-29
|
关于聘任2019年度财务审计机构及内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603680)“今创集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/603680_20190429_19.pdf
|
|
|
2019-04-29
|
关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603680)“今创集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/603680_20190429_25.pdf
|
|
|
2019-04-29
|
关于2018年度日常关联交易执行情况报告及2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603680)“今创集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/603680_20190429_16.pdf
|
|
|
2019-04-29
|
第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603680)“今创集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/603680_20190429_2.pdf
|
|
| | | |
