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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-28
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.3022
加权平均净资产收益率(%) 4.60
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/603680_2019_z.pdf
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2019-08-28
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关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603680)“今创集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-19
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2019年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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今创集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会于2019年8月16日召开，会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于公司为子公司常州今创风挡系统有限公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-19
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603680)“今创集团”公布
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2019-08-06
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关于部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603680)“今创集团”公布
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2019-08-06
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第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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今创集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2019年8月5日召开，会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于公司为子公司常州今创风挡系统有限公司提供担保的议案》、《关于公司为子公司常州常矿起重机械有限公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-06
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关于公司与子公司相互提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603680)“今创集团”公布
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2019-08-06
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关于2019年第五次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动 |
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(603680)“今创集团”公布
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2019-08-06
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第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603680)“今创集团”公布
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2019-07-22
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603680)“今创集团”公布
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2019-07-18
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603680)“今创集团”公布
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2019-07-18
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关于调整2018年限制性股票激励计划回购数量和回购价格的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603680)“今创集团”公布
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2019-07-18
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第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603680)“今创集团”公布
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2019-07-18
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召开2019年度第5次临时股东大会 ，2019-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
6、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
7、《关于公司为子公司常州今创风挡系统有限公司提供担保的议案》
8、《关于子公司常州今创风挡系统有限公司为公司提供担保的议案》
9、《关于公司为子公司常州常矿起重机械有限公司提供担保的议案》 |
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2019-07-18
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召开2019年度第5次临时股东大会 ，2019-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 |
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2019-07-18
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关于召开2019年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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今创集团股份有限公司董事会决定于2019年8月16日14点00分召开2019年第五次临时股东大会，审议《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-18/603680_20190718_12.pdf
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2019-07-18
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第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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今创集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2019年7月16日召开，会议审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-18/603680_20190718_1.pdf
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2019-07-18
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关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603680)“今创集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-09
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2019年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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今创集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年7月8日召开，会议审议通过《关于为控股子公司金鸿运电子印度有限公司提供担保暨关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-05
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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今创集团股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.2元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。
股权登记日：2019/7/10
除权（息）日：2019/7/11
新增无限售条件流通股份上市日：2019/7/12
现金红利发放日：2019/7/11
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2019-07-05
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2018年年度转增，10转增3转增上市日 ，2019-07-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2019-07-05
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2018年年度转增，10转增3除权日 ，2019-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-05
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2018年年度转增，10转增3登记日 ，2019-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-05
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2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2019-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-05
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2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2019-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-05
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2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2019-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-28 |
拟披露中报 |
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2019-06-21
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于为控股子公司金鸿运电子印度有限公司提供担保暨关联交易的议案》 |
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2019-06-21
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关于召开2019年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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今创集团股份有限公司董事会决定于2019年7月8日14点00分召开2019年第四次临时股东大会，审议《关于为控股子公司金鸿运电子印度有限公司提供担保暨关联交易的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年7月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年7月8日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-21/603680_20190621_6.pdf
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2019-06-21
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第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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今创集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2019年6月19日召开，会议审议通过《关于为控股子公司金鸿运电子印度有限公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于提议召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-21/603680_20190621_1.pdf
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2019-06-21
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关于为公司控股子公司提供担保暨关联交易的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(603680)“今创集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-21/603680_20190621_2.pdf
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