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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-13
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司章程》的议案
2.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2.01 选举贾化斌先生担任公司第三届董事会非独立董事
2.02 选举卢浩先生担任公司第三届董事会非独立董事
2.03 选举纪伟毅先生担任公司第三届董事会非独立董事
2.04 选举肖厚全先生担任公司第三届董事会非独立董事
2.05 选举陈圣勇先生担任公司第三届董事会非独立董事
2.06 选举姚礼进先生担任公司第三届董事会非独立董事
2.07 选举沈春水先生担任公司第三届董事会非独立董事
2.08 选举王勇义先生担任公司第三届董事会非独立董事
3.00 关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案
3.01 选举周世虹先生担任公司第三届董事会独立董事
3.02 选举钱进先生担任公司第三届董事会独立董事
3.03 选举尹宗成先生担任公司第三届董事会独立董事
3.04 选举李洪峰先生担任公司第三届董事会独立董事
4.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举周翔先生担任公司第三届监事会监事
4.02 选举陈玉盛先生担任公司第三届监事会监事 |
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2018-11-23
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关于全资子公司更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603689)“皖天然气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-26
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.37
加权平均净资产收益率(%) 6.38
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2018-10-26
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关于第二届监事会第十八次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603689)“皖天然气”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-26
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关于第二届董事会第二十次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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安徽省天然气开发股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2018年10月25日召开，会议审议通过《关于审议2018年第三季度报告的议案》。
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2018-10-25
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关于投资者接待日活动举办情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603689)“皖天然气”公布
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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2018-08-23
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关于第二届监事会第十七次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603689)“皖天然气”公布
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2018-08-23
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关于聘任2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603689)“皖天然气”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-23
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2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603689)“皖天然气”公布
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2018-08-23
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关于第二届董事会第十九次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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安徽省天然气开发股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2018年8月22日召开，会议审议通过《关于审议2018年半年度报告及报告摘要的议案》、《关于公司<2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于聘任公司2018年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-08-23
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.26
加权平均净资产收益率(%) 4.55
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2018-08-18
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关于国有股权无偿划转完成过户登记的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(603689)“皖天然气”公布
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2018-08-02
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2017年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2018-08-08 |
登记日，分配方案 |
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2018-08-02
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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安徽省天然气开发股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.12元(含税)。
股权登记日：2018/8/8
除息日：2018/8/9
现金红利发放日：2018/8/9
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2018-08-02
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2017年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2018-08-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-08-02
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2017年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2018-08-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-07-20
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2018年半年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603689)“皖天然气”公布
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-23 |
拟披露中报 |
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2018-06-21
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 安徽省天然气开发股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月20日召开，会议审议通过关于2017年年度报告及报告摘要的议案、关于2017年度利润分配方案的议案、关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易总额预计的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/603689_20180621_1.pdf |
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2018-06-21
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关于第二届监事会第十六次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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| (603689)“皖天然气”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/603689_20180621_3.pdf |
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2018-06-21
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 安徽省天然气开发股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月20日召开，会议审议通过关于2017年年度报告及报告摘要的议案、关于2017年度利润分配方案的议案、关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易总额预计的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/603689_20180621_1.pdf |
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2018-06-21
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关于第二届监事会第十六次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (603689)“皖天然气”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/603689_20180621_3.pdf |
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2018-05-31
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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安徽省天然气开发股份有限公司董事会决定于2018年6月20日14点30分召开2017年年度股东大会,审议关于2017年年度报告及报告摘要的议案、关于2017年度利润分配方案的议案、关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易总额预计的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月20日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月20日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议2017年年度报告及报告摘要的议案
2 关于2017年度董事会工作报告的议案
3 关于2017年度监事会工作报告的议案
4 关于独立董事2017年度述职报告的议案
5 关于2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案的议案
6 关于2017年度利润分配方案的议案
7 关于预计2018年度银行授信额度的议案
8 关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易总额预计的议案
9 关于审议华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会审字[2018]0792号《审计报告》的议案
10 关于审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
11 关于2018年全年投资计划的议案
12.00 关于选举公司监事会监事的议案
12.01 选举周翔先生担任公司第二届监事会监事，任期自2017年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止 |
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2018-05-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议2017年年度报告及报告摘要的议案
2 关于2017年度董事会工作报告的议案
3 关于2017年度监事会工作报告的议案
4 关于独立董事2017年度述职报告的议案
5 关于2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案的议案
6 关于2017年度利润分配方案的议案
7 关于预计2018年度银行授信额度的议案
8 关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易总额预计的议案
9 关于审议华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会审字[2018]0792号《审计报告》的议案
10 关于审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
11 关于2018年全年投资计划的议案
12.00 关于选举公司监事会监事的议案
12.01 选举周翔先生担任公司第二届监事会监事，任期自2017年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
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2018-05-24
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关于第二届监事会第十五次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603689)“皖天然气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-24/603689_20180524_3.pdf
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2018-05-24
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关于股权无偿划转获得国务院国资委批复的公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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(603689)“皖天然气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-24/603689_20180524_4.pdf
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2018-05-24
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关于第二届董事会第十八次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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安徽省天然气开发股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2018年5月22日召开,会议审议通过《关于调整2018年度财务预算指标的议案》、《关于公司组织机构调整的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-24/603689_20180524_2.pdf
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2018-05-24
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关于组织机构调整的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603689)“皖天然气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-24/603689_20180524_1.pdf
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2018-04-28
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关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告 |
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(603689)“皖天然气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603689_20180428_1.pdf
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