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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-13
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2018年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000红利发放日 ，2019-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-13
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2018年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000除权日 ，2019-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-13
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2018年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000登记日 ，2019-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-30
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关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(603689)“皖天然气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-30/603689_20190530_1.pdf
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2019-05-30
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽省天然气开发股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月29日召开，会议审议通过关于2018年年度报告及报告摘要的议案、关于2018年度利润分配方案的议案、关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易总额预计的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-30/603689_20190530_3.pdf
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2019-05-08
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽省天然气开发股份有限公司董事会决定于2019年5月29日10点30分召开2018年年度股东大会，审议关于2018年年度报告及报告摘要的议案、关于2018年度利润分配方案的议案、关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易总额预计的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-08/603689_20190508_1.pdf
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2019-05-08
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2018年年度报告及报告摘要的议案
2 关于2018年度董事会工作报告的议案
3 关于2018年度监事会工作报告的议案
4 关于独立董事2018年度述职报告的议案
5 关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案的议案
6 关于2018年度利润分配方案的议案
7 关于预计2019年度银行授信额度的议案
8 关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易总额预计的议案
9 关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案
10 关于公司<2018年度内部控制评价报告>的议案
11 关于2019年全年投资计划的议案
12 关于修订<安徽省天然气开发股份有限公司章程>的议案
13 关于第三届独立董事工作津贴标准的议案 |
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2019-04-25
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2019年第一季度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 3.10
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/603689_2019_1.pdf
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2019-04-18
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603689)“皖天然气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603689_20190418_14.pdf
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2019-04-18
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关于第三届监事会第二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603689)“皖天然气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603689_20190418_17.pdf
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2019-04-18
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2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603689)“皖天然气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603689_20190418_18.pdf
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2019-04-18
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.52
加权平均净资产收益率(%) 9.03
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-18
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关于2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603689)“皖天然气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603689_20190418_13.pdf
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2019-04-18
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关于第三届董事会第二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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安徽省天然气开发股份有限公司第三届董事会第二次会议于2019年4月16日召开，会议审议通过《关于审议2018年年度报告及报告摘要的议案》、《关于审议2018年度利润分配方案的议案》、《关于审议2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易总额预计的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603689_20190418_16.pdf
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2019-04-18
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关于预计2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603689)“皖天然气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-25 |
拟披露季报 |
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2019-01-26
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关于2018年年度业绩预增公告落款日期的更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603689)“皖天然气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/603689_20190126_1.pdf
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2019-01-25
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2018年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经安徽省天然气开发股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将增加4230万元到6718万元，同比增加34%到54%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将增加5525万元到7610万元，同比增加53%到73%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-29
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关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告 |
上交所公告 |
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(603689)“皖天然气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-29
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽省天然气开发股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月28日召开，会议审议通过关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司章程》的议案、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/603689_20181229_1.pdf
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2018-12-29
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关于第三届监事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603689)“皖天然气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/603689_20181229_6.pdf
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2018-12-29
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关于第三届董事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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安徽省天然气开发股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年12月28日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-29
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关于聘任公司证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(603689)“皖天然气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-18 |
拟披露年报 |
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2018-12-13
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603689)“皖天然气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/603689_20181213_2.pdf
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2018-12-13
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关于第二届董事会第二十一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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安徽省天然气开发股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2018年12月12日召开，会议审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修订<安徽省天然气开发股份有限公司章程>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/603689_20181213_12.pdf
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2018-12-13
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关于第二届监事会第十九次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603689)“皖天然气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/603689_20181213_1.pdf
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2018-12-13
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽省天然气开发股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司章程》的议案、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/603689_20181213_11.pdf
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2018-12-13
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603689)“皖天然气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/603689_20181213_9.pdf
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2018-12-13
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603689)“皖天然气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/603689_20181213_3.pdf
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2018-12-13
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司章程》的议案
2.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2.01 选举贾化斌先生担任公司第三届董事会非独立董事
2.02 选举卢浩先生担任公司第三届董事会非独立董事
2.03 选举纪伟毅先生担任公司第三届董事会非独立董事
2.04 选举肖厚全先生担任公司第三届董事会非独立董事
2.05 选举陈圣勇先生担任公司第三届董事会非独立董事
2.06 选举姚礼进先生担任公司第三届董事会非独立董事
2.07 选举沈春水先生担任公司第三届董事会非独立董事
2.08 选举王勇义先生担任公司第三届董事会非独立董事
3.00 关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案
3.01 选举周世虹先生担任公司第三届董事会独立董事
3.02 选举钱进先生担任公司第三届董事会独立董事
3.03 选举尹宗成先生担任公司第三届董事会独立董事
3.04 选举李洪峰先生担任公司第三届董事会独立董事
4.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举周翔先生担任公司第三届监事会监事
4.02 选举陈玉盛先生担任公司第三届监事会监事 |
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