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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-01-31
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关于第二期股权激励预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-31/603690_20230131_L40U.pdf
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2023-01-31
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第四届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-31/603690_20230131_UP8M.pdf
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2023-01-31
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关于聘任公司董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-01-31
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第四届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-31/603690_20230131_EWTF.pdf
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2023-01-30
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关于2022年度新增订单情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-01-14
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关于第三期股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-01-12
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为子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-01-06
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第四届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-01-06
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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公告全文参考链接:
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2023-01-05
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关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-01-04
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关于第三期股权激励计划2022年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-08 |
拟披露年报 |
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2022-12-27
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2022年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-27/603690_20221227_H3LZ.pdf
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2022-12-23
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为子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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2022-12-10
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关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-12-10
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象和认购方式
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次非公开发行前公司滚存利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议的有效期
3 关于公司《2022年度非公开发行A股股票预案》的议案
4 关于公司《2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5 关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
6 关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于公司《未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
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2022-12-10
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象和认购方式
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次非公开发行前公司滚存利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议的有效期
3 关于公司《2022年度非公开发行A股股票预案》的议案
4 关于公司《2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5 关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
6 关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于公司《未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
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2022-12-10
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第四届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-10/603690_20221210_FPN4.pdf
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2022-12-10
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第四届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-10/603690_20221210_Z5YE.pdf
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2022-12-10
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关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-10/603690_20221210_OE9N.pdf
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2022-12-10
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关于终止公开发行A股可转换公司债券并撤回相关申请材料的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-10/603690_20221210_JC6N.pdf
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2022-12-10
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关于本次非公开发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 |
上交所公告，借款,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-10/603690_20221210_5TMO.pdf
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2022-12-10
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关于召开2022年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-10/603690_20221210_KL1Z.pdf
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2022-12-06
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2022年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-06/603690_20221206_OLAI.pdf
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2022-12-02
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关于股东部分股份质押及解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-02/603690_20221202_2KB0.pdf
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2022-11-26
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为子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-26/603690_20221126_W4B4.pdf
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2022-11-19
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第四届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-19/603690_20221119_DLID.pdf
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2022-11-19
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2 关于修订《关联交易决策制度》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于补选公司监事的议案
4.01 选举张婷为第四届监事会监事
4.02 选举邵德芳为第四届监事会监事 |
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2022-11-19
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2 关于修订《关联交易决策制度》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于补选公司监事的议案
4.01 选举张婷为第四届监事会监事
4.02 选举邵德芳为第四届监事会监事 |
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2022-11-19
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关于召开2022年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-19/603690_20221119_AE5L.pdf
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2022-11-19
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第四届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-19/603690_20221119_WRLK.pdf
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