| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-06-05
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于调整独立董事津贴的议案》
2 《关于修改<公司章程>的议案》
|
|
|
2018-06-05
|
关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(603701)“德宏股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-05/603701_20180605_4.pdf
|
|
|
2018-06-05
|
2017年年度转增，10转增2除权日 ，2018-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-06-02
|
股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
|
|
(603701)“德宏股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-02/603701_20180602_1.pdf
|
|
|
2018-05-31
|
关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(603701)“德宏股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-31/603701_20180531_1.pdf
|
|
|
2018-05-31
|
关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603701)“德宏股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-31/603701_20180531_2.pdf
|
|
|
2018-05-26
|
2018年限制性股票激励计划首次授予结果公告 |
上交所公告 |
|
|
(603701)“德宏股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-26/603701_20180526_1.pdf
|
|
|
2018-05-16
|
股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603701)“德宏股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-16/603701_20180516_1.pdf
|
|
|
2018-05-09
|
关于控股股东及一致行动人增持公司股份计划的实施进展公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603701)“德宏股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-09/603701_20180509_1.pdf
|
|
|
2018-05-08
|
关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603701)“德宏股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-08/603701_20180508_1.pdf
|
|
|
2018-05-07
|
关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603701)“德宏股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/603701_20180505_3.pdf
|
|
|
2018-05-07
|
第三届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2018年5月4日召开,会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/603701_20180505_1.pdf
|
|
|
2018-05-07
|
第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603701)“德宏股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/603701_20180505_2.pdf
|
|
|
2018-05-05
|
第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603701)“德宏股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/603701_20180505_2.pdf
|
|
|
2018-05-05
|
关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603701)“德宏股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/603701_20180505_3.pdf
|
|
|
2018-05-05
|
第三届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2018年5月4日召开,会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-05-04
|
关于2018年限制性股票激励计划(草案)内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告 |
上交所公告 |
|
|
(603701)“德宏股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-04/603701_20180504_3.pdf
|
|
|
2018-05-04
|
2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月3日召开,会议审议通过《2017年年度报告及摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于聘请2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-04/603701_20180504_1.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603701)“德宏股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603701_20180428_1.pdf
|
|
|
2018-04-26
|
2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 3.23
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603701_2018_1.pdf
|
|
|
2018-04-18
|
关于收到部分拆迁补偿款的进展公告 |
上交所公告，非常补贴 |
|
|
(603701)“德宏股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/603701_20180418_1.pdf
|
|
|
2018-04-14
|
独立董事公开征集投票权报告书 |
上交所公告 |
|
|
(603701)“德宏股份”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-14/603701_20180414_1.pdf
|
|
|
2018-04-13
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年年度报告及摘要》
4 《2017年度财务决算报告》
5 《2017年度利润分配预案》
6 《关于董事薪酬的议案》
7 《关于监事薪酬的议案》
8 《关于2018年度银行融资及相关授权的议案》
9 《2018年限制性股票激励计划(草案)(2018年4月修订稿)》
10 《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
11 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
12 《关于聘请2018年度审计机构的议案》 |
|
|
2018-04-13
|
2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.68
加权平均净资产收益率(%) 14.15
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-04-13
|
关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会决定于2018年5月3日13点30分召开2017年年度股东大会,审议《2017年度利润分配预案》、《2017年年度报告及摘要》、《关于聘请2018年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月3日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月3日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-04-13
|
第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2018年4月12日召开,会议审议通过《2017年年度报告及摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于聘请2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-04-13
|
第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603701)“德宏股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/603701_20180413_3.pdf
|
|
|
2018-04-13
|
2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603701)“德宏股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/603701_20180413_9.pdf
|
|
|
2018-04-13
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年年度报告及摘要》
4 《2017年度财务决算报告》
5 《2017年度利润分配预案》
6 《关于董事薪酬的议案》
7 《关于监事薪酬的议案》
8 《关于2018年度银行融资及相关授权的议案》
9 《2018年限制性股票激励计划(草案)(2018年4月修订稿)》
10 《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
11 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
12 《关于聘请2018年度审计机构的议案》
|
|
|
2018-04-13
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年年度报告及摘要》
4 《2017年度财务决算报告》
5 《2017年度利润分配预案》
6 《关于董事薪酬的议案》
7 《关于监事薪酬的议案》
8 《关于2018年度银行融资及相关授权的议案》
9 《2018年限制性股票激励计划(草案)(2018年4月修订稿)》
10 《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
11 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
12 《关于聘请2018年度审计机构的议案》 |
|
|
2018-04-13
|
关于对部分闲置资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603701)“德宏股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/603701_20180413_4.pdf
|
|
| | | |
