公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-05-12
|
2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
家家悦集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月11日召开,会议审议通过关于续聘会计师事务所的议案、关于公司2019年利润分配的议案、关于《公司2019年年度报告》及其摘要的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/603708_20200512_1.pdf
|
|
2020-05-07
|
关于召开2019年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告,日期变动 |
|
(603708)“家家悦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-07/603708_20200507_1.pdf
|
|
2020-04-22
|
2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
基本每股收益(元) 0.29
加权平均净资产收益率(%) 5.86
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603708_20200422_4.pdf
|
|
2020-04-22
|
关于2020年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
|
(603708)“家家悦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603708_20200422_1.pdf
|
|
2020-04-22
|
关于2020年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除),借款 |
|
(603708)“家家悦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603708_20200422_2.pdf
|
|
2020-04-21
|
第三届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
家家悦集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2020年4月20日召开,会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2019年利润分配的议案》、《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/603708_20200421_1.pdf
|
|
2020-04-21
|
关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
|
(603708)“家家悦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/603708_20200421_12.pdf
|
|
2020-04-21
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告,财务指标 |
|
(603708)“家家悦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/603708_20200421_10.pdf
|
|
2020-04-21
|
召开2019年度股东大会 ,2020-05-11 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案
4 关于确认公司2019年度关联交易以及2020年度经常性关联交易计划的议案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 公司2020年度申请授信计划及为控股子公司提供担保的议案
7 关于《公司2019年年度报告》及其摘要的议案
8 关于公司2019年利润分配的议案
9 关于公司董事、监事薪酬的议案
10 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
11 关于修订《公司章程》的议案 |
|
2020-04-21
|
召开2019年度股东大会 ,2020-05-11 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案
4 关于确认公司2019年度关联交易以及2020年度经常性关联交易计划的议案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 公司2020年度申请授信计划及为控股子公司提供担保的议案
7 关于《公司2019年年度报告》及其摘要的议案
8 关于公司2019年利润分配的议案
9 关于公司董事、监事薪酬的议案
10 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
11 关于修订《公司章程》的议案 |
|
2020-04-21
|
第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
(603708)“家家悦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/603708_20200421_7.pdf
|
|
2020-04-21
|
关于确认公司2019年度关联交易以及2020年度经常性关联交易计划的公告 |
上交所公告 |
|
(603708)“家家悦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/603708_20200421_8.pdf
|
|
2020-04-21
|
关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
(603708)“家家悦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/603708_20200421_9.pdf
|
|
2020-04-21
|
2019年度利润分配的公告 |
上交所公告,分配方案 |
|
(603708)“家家悦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/603708_20200421_11.pdf
|
|
2020-04-21
|
关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
|
家家悦集团股份有限公司董事会决定于2020年5月11日14点30分召开2019年年度股东大会,审议关于续聘会计师事务所的议案、关于《公司2019年年度报告》及其摘要的议案、关于公司2019年利润分配的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年5月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年5月11日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/603708_20200421_14.pdf
|
|
2020-04-21
|
2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
基本每股收益(元) 0.75
加权平均净资产收益率(%) 16.35
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/603708_20200421_16.pdf
|
|
2020-04-18
|
关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告,投资项目,委托理财 |
|
(603708)“家家悦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/603708_20200418_1.pdf
|
|
2020-04-17
|
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告,其它 |
|
(603708)“家家悦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/603708_20200417_1.pdf
|
|
2020-04-09
|
关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告,投资项目,委托理财 |
|
(603708)“家家悦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-09/603708_20200409_2.pdf
|
|
2020-04-02
|
2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
家家悦集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月1日召开,会议审议通过关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/603708_20200402_1.pdf
|
|
2020-03-26
|
拟披露季报 ,2020-04-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
2020-03-19
|
关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告,投资项目,委托理财 |
|
(603708)“家家悦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-19/603708_20200319_1.pdf
|
|
2020-03-17
|
召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-04-01 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1 关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
|
2020-03-17
|
召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-04-01 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1 关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
|
2020-03-17
|
第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
家家悦集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2020年3月16日召开,会议审议通过《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-17/603708_20200317_1.pdf
|
|
2020-03-17
|
关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的公告 |
上交所公告,其它 |
|
(603708)“家家悦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-17/603708_20200317_4.pdf
|
|
2020-03-17
|
第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
(603708)“家家悦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-17/603708_20200317_3.pdf
|
|
2020-03-17
|
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
|
家家悦集团股份有限公司董事会决定于2020年4月1日15点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年4月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年4月1日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-17/603708_20200317_5.pdf
|
|
2020-03-17
|
召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-04-01 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1 关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
|
2020-02-13
|
关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告,投资项目,委托理财 |
|
(603708)“家家悦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-13/603708_20200213_1.pdf
|
|
2020-01-20
|
关于公开发行可转换公司债券获得中国证监会发审会审核通过的公告 |
上交所公告,再融资预案 |
|
(603708)“家家悦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-20/603708_20200120_1.pdf
|
|
| | | |