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备忘事项 |
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详细 |
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2023-03-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2022年年度报告全文及摘要>的议案》
2 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
6 《关于<公司2022年度利润分配方案>的议案》
7 《关于非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》
8 《关于聘请公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
9 《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》
10 《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
11 《关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案》
12 《关于公司2023年度担保额度预计的议案》
13 《关于增补公司监事的议案》
14 《关于修订<公司关联交易控制与决策制度>的议案》
15 《关于修订<公司对外担保决策制度>的议案》
16 《关于修订<公司对外投资与资产处置管理制度>的议案》
17 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
18 《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》 |
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2023-03-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2022年年度报告全文及摘要>的议案》
2 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
6 《关于<公司2022年度利润分配方案>的议案》
7 《关于非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》
8 《关于聘请公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
9 《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》
10 《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
11 《关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案》
12 《关于公司2023年度担保额度预计的议案》
13 《关于增补公司监事的议案》
14 《关于修订<公司关联交易控制与决策制度>的议案》
15 《关于修订<公司对外担保决策制度>的议案》
16 《关于修订<公司对外投资与资产处置管理制度>的议案》
17 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
18 《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》 |
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2023-03-18
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密尔克卫化工供应链服务股份有限公司对外担保进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-18/603713_20230318_CNEM.pdf
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2023-03-16
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密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于“密卫转债”开始转股的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-16/603713_20230316_R5C1.pdf
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2023-03-15
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密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-15/603713_20230315_LNVB.pdf
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2023-03-13
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密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-13/603713_20230313_IVBK.pdf
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2023-03-11
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密尔克卫化工供应链服务股份有限公司对外担保进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-11/603713_20230311_WVPN.pdf
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2023-03-04
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密尔克卫化工供应链服务股份有限公司对外担保进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-04/603713_20230304_L0VZ.pdf
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2023-03-02
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密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-02/603713_20230302_ZFRB.pdf
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2023-02-22
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密尔克卫化工供应链服务股份有限公司对外担保进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-22/603713_20230222_KMDH.pdf
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2023-02-15
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密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-15/603713_20230215_0DE0.pdf
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2023-02-15
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密尔克卫化工供应链服务股份有限公司对外担保进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-15/603713_20230215_KOGO.pdf
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2023-02-15
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密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于向全资子公司增资的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-15/603713_20230215_TE14.pdf
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2023-02-04
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密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于GDR在瑞士证券交易所上市获得瑞士证券交易所监管局附条件批准的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-04/603713_20230204_4IJS.pdf
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2023-02-02
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密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-02/603713_20230202_P8H9.pdf
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2023-01-31
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密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于完成注册资本工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-31/603713_20230131_B3CL.pdf
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2023-01-30
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密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-30/603713_20230130_7NFO.pdf
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2023-01-30
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密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于全资子公司签订业务合同的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-30/603713_20230130_ROPC.pdf
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2023-01-20
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密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-20/603713_20230120_8UBF.pdf
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2023-01-18
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密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-18/603713_20230118_RQ22.pdf
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2023-01-18
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密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-18/603713_20230118_BF3Z.pdf
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2023-01-18
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密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于收到控股股东提议回购公司股份的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-18/603713_20230118_VJ9G.pdf
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2023-01-05
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密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于GDR申请事宜获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-05/603713_20230105_33NA.pdf
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2023-01-04
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密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于公司2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售暨上市公告 |
上交所公告，其它 |
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密尔克卫化工供应链服务股份有限公司本次限制性股票拟解除限售数量共计510,000股；上市流通时间：2023年1月9日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-04/603713_20230104_TDNE.pdf
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2023-01-04
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密尔克卫化工供应链服务股份有限公司对外担保进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-04/603713_20230104_7JYC.pdf
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2023-01-04
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密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于参与制定的强制性国家标准发布的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-04/603713_20230104_BUVN.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-03-22 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-29; 一次变更日期: 2023-03-22; 一次变更公告日期: 2023-01-06; |
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2022-12-24
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密尔克卫化工供应链服务股份有限公司对外担保进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-24/603713_20221224_ULF2.pdf
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2022-12-23
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密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于2022年股票期权激励计划授予登记完成的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-23/603713_20221223_ZE7G.pdf
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2022-12-22
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密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-22/603713_20221222_83GR.pdf
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2022-12-22
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密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-22/603713_20221222_EPMQ.pdf
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