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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-05-22
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/603713_20240522_K0PS.pdf
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2024-05-22
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2023年年度分红，10派5.300000000(含税)，税后10派5.300000红利发放日 ，2024-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-22
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2023年年度分红，10派5.300000000(含税)，税后10派5.300000除权日 ，2024-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-15
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于实施2023年度权益分派时“密卫转债”停止转股的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/603713_20240515_XYHB.pdf
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2024-05-14
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于完成注销部分股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/603713_20240514_DPMM.pdf
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2024-05-11
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司对外担保进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/603713_20240511_AZ0N.pdf
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2024-05-08
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/603713_20240508_QEKX.pdf
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2024-05-08
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于2023年年度股东大会决议的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/603713_20240508_T8DY.pdf
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2024-05-08
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/603713_20240508_WC46.pdf
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2024-05-08
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/603713_20240508_EY7N.pdf
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2024-05-08
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/603713_20240508_7X9L.pdf
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2024-05-08
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司对外担保进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/603713_20240508_JN9P.pdf
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2024-05-07
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于向下修正“密卫转债”转股价格暨转股停复牌的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/603713_20240507_NV3J.pdf
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2024-05-07
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于2024年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/603713_20240507_4KTJ.pdf
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2024-05-07
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/603713_20240507_7GLY.pdf
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2024-04-25
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于实际控制人减持可转换公司债券的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603713_20240425_G4O3.pdf
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2024-04-23
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司监事会关于2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603713_20240423_3Y63.pdf
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2024-04-20
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603713_20240420_PB41.pdf
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2024-04-20
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603713_20240420_GE7S.pdf
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2024-04-20
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于2023年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603713_20240420_XRAA.pdf
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2024-04-20
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603713_20240420_NTPW.pdf
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2024-04-20
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及相关文件的修订说明公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603713_20240420_I8CP.pdf
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2024-04-20
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603713_20240420_LQGB.pdf
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2024-04-13
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603713_20240413_Z27K.pdf
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2024-04-12
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2023年年度报告全文及摘要>的议案》
2 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
6 《关于<公司2023年度利润分配方案>的议案》
7 《关于聘请公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
8 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》
9 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》
10 《关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》
11 《关于公司2024年度担保额度预计的议案》
12 《关于向下修正“密卫转债”转股价格的议案》
13 《关于修改<公司章程>的议案》
14 《关于<公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
15 《关于<公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
16 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
17 《关于公司2024年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议案》 |
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2024-04-12
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2023年年度报告全文及摘要>的议案》
2 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议
3 案》
4 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
6 《关于<公司2023年度利润分配方案>的议案》
7 《关于聘请公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
8 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》
9 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》
10 《关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》
11 《关于公司2024年度担保额度预计的议案》
12 《关于向下修正“密卫转债”转股价格的议案》
13 《关于修改<公司章程>的议案》
14 《关于<公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
15 《关于<公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
16 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
17 《关于公司2024年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议案》 |
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2024-04-12
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2023年年度报告全文及摘要>的议案》
2 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
6 《关于<公司2023年度利润分配方案>的议案》
7 《关于聘请公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
8 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》
9 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》
10 《关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》
11 《关于公司2024年度担保额度预计的议案》
12 《关于向下修正“密卫转债”转股价格的议案》
13 《关于修改<公司章程>的议案》
14 《关于<公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
15 《关于<公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
16 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
17 《关于公司2024年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议案》 |
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2024-04-12
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603713_20240412_WHT9.pdf
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2024-04-12
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期、预留授予股票期权第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603713_20240412_834L.pdf
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2024-04-12
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603713_20240412_MR2G.pdf
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