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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-17 |
拟披露季报 |
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2024-09-25
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司对外担保进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-25/603713_20240925_CLDY.pdf
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2024-09-24
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-24/603713_20240924_K7MI.pdf
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2024-09-24
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-24/603713_20240924_MRUM.pdf
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2024-09-24
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-24/603713_20240924_B501.pdf
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2024-09-24
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于职工代表大会选举职工代表监事的决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-24/603713_20240924_DMF8.pdf
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2024-09-19
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于全资子公司取得发明专利证书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-19/603713_20240919_A7HL.pdf
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2024-09-13
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于“密卫转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-13/603713_20240913_S8Z8.pdf
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2024-09-11
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于实施回购股份注销暨股份变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-11/603713_20240911_P6JQ.pdf
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2024-09-11
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-11/603713_20240911_H6WV.pdf
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2024-09-10
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于“密卫转债”2024年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-10/603713_20240910_V5EF.pdf
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2024-09-07
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改<公司章程>的议案》
2 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
4.01 选举陈银河先生为公司第四届董事会非独立董事
4.02 选举潘锐先生为公司第四届董事会非独立董事
4.03 选举丁慧亚女士为公司第四届董事会非独立董事
5.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
5.01 选举罗斌先生为公司第四届董事会独立董事
5.02 选举朱益民先生为公司第四届董事会独立董事
6.00 《关于监事会换届选举的议案》
6.01 选举江震先生为公司第四届监事会股东代表监事
6.02 选举周莹女士为公司第四届监事会股东代表监事 |
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2024-09-07
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-07/603713_20240907_FVA0.pdf
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2024-09-07
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-07/603713_20240907_P14L.pdf
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2024-09-07
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-07/603713_20240907_8183.pdf
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2024-09-07
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第三届监事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-07/603713_20240907_O65A.pdf
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2024-09-07
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-07/603713_20240907_3NWK.pdf
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2024-09-07
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于修改《公司章程》及部分制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-07/603713_20240907_H7KF.pdf
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2024-08-22
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于不向下修正“密卫转债”转股价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/603713_20240822_ZRV0.pdf
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2024-08-16
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于2024年半年度报告的更正公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/603713_20240816_S5TX.pdf
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2024-08-16
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于全资子公司收到中标通知书的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/603713_20240816_M61B.pdf
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2024-08-15
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于预计触发“密卫转债”转股价格向下修正条件的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/603713_20240815_Z7EZ.pdf
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2024-08-14
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于预计触发“密卫转债”转股价格向下修正条件的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-14/603713_20240814_YZ21.pdf
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2024-08-13
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-13/603713_20240813_XU45.pdf
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2024-08-12
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-12/603713_20240812_TG4I.pdf
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2024-08-09
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/603713_20240809_XTBN.pdf
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2024-08-03
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-03/603713_20240803_EWYJ.pdf
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2024-08-02
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-02/603713_20240802_6TT9.pdf
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2024-08-02
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第三届监事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-02/603713_20240802_9HE2.pdf
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