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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-11
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关于重大工程项目预中标的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603717)“天域生态”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/603717_20190511_1.pdf
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2019-05-07
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关于公司涉及诉讼的公告 |
上交所公告 |
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(603717)“天域生态”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603717)“天域生态”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0048
加权平均净资产收益率(%) 0.09
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公告全文参考链接:
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2019-04-30
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第二届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天域生态环境股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《<2019年第一季度报告>及其正文》、《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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第二届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603717)“天域生态”公布
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2019-04-30
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2019年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603717)“天域生态”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年度独立董事述职报告》
5 《<2018年年度报告>及其摘要》
6 《关于公司2018年度利润分配的方案》
7 《关于聘任会计师事务所的议案》
8 《关于公司2019年度对外担保预计的议案》
9 《关于公司2019年度董事和监事薪酬的议案》
10 《关于修改<天域生态环境股份有限公司章程>的议案》
11.00 《关于修改天域生态环境股份有限公司制度的议案》
11.01 《天域生态环境股份有限公司股东大会议事规则》
11.02 《天域生态环境股份有限公司董事会议事规则》
11.03 《天域生态环境股份有限公司监事会议事规则》
11.04 《天域生态环境股份有限公司对外担保制度》
11.05 《天域生态环境股份有限公司对外投资管理制度》
11.06 《天域生态环境股份有限公司关联交易制度》
12 《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》 |
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2019-04-26
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关于公司2019年度对外担保预计的公告 |
上交所公告 |
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(603717)“天域生态”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603717)“天域生态”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-26
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第二届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天域生态环境股份有限公司第二届董事会第三十一次会议于2019年4月24日召开，会议审议通过《<2018年年度报告>及其摘要》、《关于公司2018年度利润分配的预案》、《关于聘任会计师事务所的议案》等事项。
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2019-04-26
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第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603717)“天域生态”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-26
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.3791
加权平均净资产收益率(%) 6.94
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2019-04-26
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2018年第四季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603717)“天域生态”公布
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2019-04-26
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天域生态环境股份有限公司董事会决定于2019年5月20日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《关于公司2018年度利润分配的方案》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《<2018年年度报告>及其摘要》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月20日9:15-15:00。
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2019-04-26
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关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603717)“天域生态”公布
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2019-04-26
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关于调整公司组织架构的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603717)“天域生态”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于公司2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603717)“天域生态”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于召开2018年度业绩说明会暨现金分红说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603717)“天域生态”公布
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2019-04-26
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603717)“天域生态”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603717)“天域生态”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于聘任会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603717)“天域生态”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于公司2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603717)“天域生态”公布
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2019-04-26
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关于聘任公司联席总裁的公告 |
上交所公告 |
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(603717)“天域生态”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-16
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第二届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天域生态环境股份有限公司第二届董事会第三十次会议于4月15日召开，会议审议通过《关于公司向中信银行申请综合授信的议案》、《关于公司向南洋商业银行申请综合授信的议案》、《关于公司向中国邮政储蓄银行申请借款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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关于签订重大工程项目合同的公告 |
上交所公告 |
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(603717)“天域生态”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/603717_20190326_1.pdf
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2019-03-14
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关于控股股东所持股份解除质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603717)“天域生态”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/603717_20190314_1.pdf
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2019-03-08
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关于签订重大工程项目合同的公告 |
上交所公告 |
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(603717)“天域生态”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-08/603717_20190308_1.pdf
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2019-01-29
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关于对外投资参与有限合伙企业的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603717)“天域生态”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/603717_20190129_1.pdf
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2019-01-16
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第二届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天域生态环境股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2019年1月15日召开，会议审议通过《关于公司质押控股子公司股权开展融资租赁业务的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/603717_20190116_1.pdf
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