天域生态(603717) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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天域生态（603717）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-10-09	第二届董事会第三十六次会议决议公告	上交所公告
天域生态环境股份有限公司第二届董事会第三十六次会议于2019年10月8日召开，会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-09/603717_20191009_1.pdf
2019-10-09	关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告	上交所公告，高管变动
(603717)“天域生态”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-09/603717_20191009_12.pdf
2019-10-09	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
天域生态环境股份有限公司董事会决定于2019年10月25日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于选举第三届董事会非独立董事的议案、关于选举第三届董事会独立董事的议案、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年10月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年10月25日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-09/603717_20191009_13.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-31	拟披露季报，延期披露定期报告
原披露日期: 2019-10-29; 一次变更日期: 2019-10-31; 一次变更公告日期: 2019-10-14;
2019-09-19	关于公司2019年度对外担保预计的进展公告	上交所公告
(603717)“天域生态”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-19/603717_20190919_1.pdf
2019-09-06	关于公司2019年度对外担保预计的进展公告	上交所公告
(603717)“天域生态”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-06/603717_20190906_1.pdf
2019-08-28	关于公司2019年度对外担保预计的进展公告	上交所公告
(603717)“天域生态”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/603717_20190828_1.pdf
2019-08-28	关于控股子公司完成工商登记的公告	上交所公告，基本资料变动
(603717)“天域生态”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/603717_20190828_2.pdf
2019-08-23	2019年第二季度主要经营数据公告	上交所公告
(603717)“天域生态”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-23/603717_20190823_7.pdf
2019-08-23	第二届董事会第三十五次会议决议公告	上交所公告
天域生态环境股份有限公司第二届董事会第三十五次会议于2019年8月22日召开，会议审议通过《<2019年半年度报告>及其摘要》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-23/603717_20190823_1.pdf
2019-08-23	关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，其它
(603717)“天域生态”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-23/603717_20190823_3.pdf
2019-08-23	2019年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.1406 加权平均净资产收益率(%) 2.49 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-23/603717_2019_z.pdf
2019-08-23	关于计提资产减值准备的公告	上交所公告，财务指标
(603717)“天域生态”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-23/603717_20190823_4.pdf
2019-08-23	第二届监事会第二十一次会议决议公告	上交所公告
(603717)“天域生态”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-23/603717_20190823_2.pdf
2019-08-23	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(603717)“天域生态”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-23/603717_20190823_5.pdf
2019-08-16	第二届监事会第二十次会议决议公告	上交所公告
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2019-08-16	关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告	上交所公告
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2019-08-07	关于控股股东所持股份补充质押的公告	上交所公告
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2019-08-07	关于注销部分募集资金专项账户的公告	上交所公告，其它
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2019-08-02	关于公司2019年度对外担保预计的进展公告	上交所公告
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2019-07-20	关于签订重大工程项目合同的公告	上交所公告
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2019-07-19	关于天域田园综合体项目公司完成工商变更登记的公告	上交所公告，基本资料变动
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2019-07-16	关于重大工程项目中标的公告	上交所公告
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2019-07-09	关于天域田园综合体项目的进展公告	上交所公告
(603717)“天域生态”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-09/603717_20190709_1.pdf
2019-06-28	关于重大工程项目中标的公告	上交所公告
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2019-06-28	拟披露中报，2019-08-23	拟披露中报

2019-06-21	关于重大工程项目预中标的提示性公告	上交所公告，重大合同
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2019-05-29	关于签订“2017年盘县北部脱贫攻坚水利扶贫(一期)PPP项目”共同投资协议书的公告	上交所公告，投资项目,重大合同
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2019-05-24	关于公司涉及诉讼结果的公告	上交所公告，诉讼仲裁
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2019-05-21	2018年年度股东大会决议公告	上交所公告
天域生态环境股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月20日召开，会议审议通过《<2018年年度报告>及其摘要》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于公司2018年度利润分配的方案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/603717_20190521_1.pdf
2019-05-11	关于重大工程项目预中标的提示性公告	上交所公告，重大合同
(603717)“天域生态”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/603717_20190511_1.pdf