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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-12-15
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603718)“海利生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-15/603718_20171215_6.pdf
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2017-12-02
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关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603718)“海利生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-02/603718_20171202_1.pdf
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2017-11-25
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于选举第三届董事会董事（非独立董事）的议案
1.01张海明
1.02刘巨宏
1.03陈晓
1.04张悦
1.05陈连勇
1.06朱青生
2.00关于选举第三届董事会董事（独立董事）的议案
2.01梁芬莲
2.02卫秀余
2.03陈磊
3.00关于选举第三届监事会监事的议案
3.01赵有淑
3.02钮雪根 |
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2017-11-25
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第二届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海利生物技术股份有限公司第二届董事会第三十三次会议于2017年11月24日召开,会议审议通过《关于公司第二届董事会换届选举的议案》、《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-25
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关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海海利生物技术股份有限公司董事会决定于2017年12月14日14点00分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于选举第三届董事会董事(非独立董事)的议案、关于选举第三届董事会董事(独立董事)的议案、关于选举第三届监事会监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月14日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月14日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-25
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于选举第三届董事会董事（非独立董事）的议案
1.01张海明
1.02刘巨宏
1.03陈晓
1.04张悦
1.05陈连勇
1.06朱青生
2.00关于选举第三届董事会董事（独立董事）的议案
2.01梁芬莲
2.02卫秀余
2.03陈磊
3.00关于选举第三届监事会监事的议案
3.01赵有淑
3.02钮雪根 |
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2017-11-25
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关于公司全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告 |
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(603718)“海利生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-25/603718_20171125_9.pdf
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2017-11-25
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第二届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603718)“海利生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-25/603718_20171125_7.pdf
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2017-11-17
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关于股东减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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(603718)“海利生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-17/603718_20171117_2.pdf
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2017-11-17
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关于股东减持股份计划实施情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603718)“海利生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-17/603718_20171117_1.pdf
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2017-10-28
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 8.24
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/603718_2017_3.pdf
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2017-10-18
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关于国寿安保-浦发海利共赢分级1号资产管理计划资产管理合同补充协议完成备案的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603718)“海利生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-18/603718_20171018_1.pdf
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2017-10-17
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关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告 |
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(603718)“海利生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/603718_20171014_1.pdf
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2017-10-16
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关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告 |
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(603718)“海利生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/603718_20171014_1.pdf
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2017-10-14
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关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603718)“海利生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/603718_20171014_1.pdf
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2017-10-12
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关于收到政府补助的进展公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(603718)“海利生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-12/603718_20171012_1.pdf
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2017-10-09
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603718)“海利生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-09/603718_20171009_1.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-28 |
拟披露季报 |
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2017-09-23
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第二届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海海利生物技术股份有限公司第二届董事会第三十一次会议于2017年9月22日召开,会议审议通过《关于签署<国寿安保-浦发海利共赢分级1号资产管理计划资产管理合同补充协议>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-07
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关于实际控制人股份解除质押的公告 |
上交所公告 |
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(603718)“海利生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-07/603718_20170907_2.pdf
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2017-09-07
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关于实际控制人成为公司第一期员工持股计划A类份额委托人的公告 |
上交所公告 |
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(603718)“海利生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-07/603718_20170907_1.pdf
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2017-09-05
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关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603718)“海利生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-05/603718_20170905_3.pdf
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2017-09-05
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关于实际控制人增持公司股份计划实施完成的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603718)“海利生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-05/603718_20170905_1.pdf
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2017-08-31
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关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603718)“海利生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-31/603718_20170831_1.pdf
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2017-08-26
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2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603718)“海利生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/603718_20170826_3.pdf
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2017-08-26
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 5.34
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-26
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第二届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海利生物技术股份有限公司第二届董事会第三十次会议于2017年8月24日召开,会议审议通过《2017年半年度报告及其摘要》、《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于拟向中信银行奉贤支行申请综合授信额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-26
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第二届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603718)“海利生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/603718_20170826_2.pdf
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2017-08-22
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关于公司全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告 |
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(603718)“海利生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-22/603718_20170822_1.pdf
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2017-08-10
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关于实际控制人增持公司股份的进展公告 |
上交所公告，股东名单,违规 |
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(603718)“海利生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-10/603718_20170810_1.pdf
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2017-07-19
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海海利生物技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年7月18日召开,会议审议通过关于修订公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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