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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-30
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海利生物关于控股子公司向控股股东借款展期暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603718_20240430_ADGK.pdf
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2024-04-30
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海利生物关于2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603718_20240430_6DJV.pdf
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2024-04-30
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海利生物关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603718_20240430_N0T2.pdf
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2024-04-30
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海利生物关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603718_20240430_H2QZ.pdf
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2024-04-30
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海利生物2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603718_20240430_TG12.pdf
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年年度报告全文及摘要
3 2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告
4 2023年度内部控制评价报告
5 关于2023年度利润分配方案的议案
6.00 2023年度独立董事述职报告
6.01 刘天民
6.02 程安林
6.03 王俊强
7 关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
8 关于向控股子公司提供借款展期暨关联交易的议案
9 关于控股子公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案
10 2023年度监事会工作报告
11 关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 张海明
12.02 韩本毅
12.03 陈晓
12.04 林群
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 程安林
13.02 王俊强
13.03 张林超
14.00 关于选举监事的议案
14.01 季华
14.02 周裕生 |
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-13
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海利生物关于全资子公司获得发明专利的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-13/603718_20240313_FWR8.pdf
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2024-01-30
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海利生物关于全资子公司获得发明专利的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/603718_20240130_WVMX.pdf
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2024-01-06
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海利生物关于收到上海监管局行政监管措施决定书的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-06/603718_20240106_TJ46.pdf
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2023-12-29
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海利生物关于公司副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/603718_20231229_TNJ0.pdf
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2023-12-29
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海利生物2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/603718_20231229_RMGZ.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-30 |
拟披露年报 |
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2023-12-13
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
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2023-12-13
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海利生物关于公司使用闲置自有资金委托理财的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/603718_20231213_FQWC.pdf
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2023-12-13
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海利生物第四届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/603718_20231213_V447.pdf
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2023-12-13
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海利生物关于修订《公司章程》及部分内控制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/603718_20231213_AKM7.pdf
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2023-12-13
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海利生物关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/603718_20231213_LOMN.pdf
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2023-12-13
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海利生物第四届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/603718_20231213_YMG1.pdf
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2023-11-03
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海利生物关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-03/603718_20231103_MATW.pdf
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2023-10-31
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海利生物第四届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603718_20231031_A1NE.pdf
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2023-10-31
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海利生物2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603718_20231031_3BVR.pdf
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2023-10-31
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海利生物第四届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603718_20231031_GW61.pdf
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2023-10-28
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海利生物关于前期会计差错更正的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603718_20231028_U2FI.pdf
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2023-10-28
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海利生物第四届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603718_20231028_V7EV.pdf
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2023-10-28
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海利生物关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603718_20231028_FOZL.pdf
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2023-10-28
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海利生物第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603718_20231028_UT18.pdf
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2023-10-14
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海利生物关于2023年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予登记完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-14/603718_20231014_21OS.pdf
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2023-10-14
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海利生物关于2023年限制性股票与股票期权激励计划股票期权授予登记完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-14/603718_20231014_MT25.pdf
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2023-09-29
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海利生物关于全资子公司获得发明专利的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-29/603718_20230929_2N9Z.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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