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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-03-16
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第二届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款 |
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上海海利生物技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2016年3月14日召开,会议审议通过《2015年年度报告全文及摘要》、《关于2015年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-16
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第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603718)“海利生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-16/603718_20160316_12.pdf
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2016-03-16
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关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603718)“海利生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-16/603718_20160316_14.pdf
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2016-03-16
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603718)“海利生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-16/603718_20160316_13.pdf
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2016-03-16
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年年度报告全文及摘要
3 2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告
4 关于2015年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案
5 2015年度内部控制自我评价报告
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 2015年度独立董事述职报告
8 2015年度监事会工作报告 |
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2016-03-16
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.38
加权平均净资产收益率(%) 12.80
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-05
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关于公司全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603718)“海利生物”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-05/603718_20160305_1.pdf
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2016-03-04
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关于部分募投项目实施主体变更后签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603718)“海利生物”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-04/603718_20160304_1.pdf
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2016-02-27
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关于获得《兽药生产许可证》和《兽药GMP证书》的补充公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603718)“海利生物”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-27/603718_20160227_1.pdf
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2016-02-25
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关于获得《兽药生产许可证》和《兽药GMP证书》的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603718)“海利生物”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-25/603718_20160225_1.pdf
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2016-02-24
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目,委托理财 |
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上海海利生物技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年2月23日召开,会议审议通过关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案、关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案、关于增补董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-05
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关于控股子公司通过兽药GMP静态现场检查的公告 |
上交所公告 |
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(603718)“海利生物”公布
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2016-02-04
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海海利生物技术股份有限公司董事会决定于2016年2月23日14点45分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案、关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案、关于补选第二届董事会董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-04
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关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告 |
上交所公告 |
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(603718)“海利生物”公布
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公告全文参考链接：
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2016-02-04
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案
2 关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案
3 关于补选第二届董事会董事的议案
3.01 选举朱青生为第二届董事会董事 |
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2016-02-04
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第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603718)“海利生物”公布
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2016-02-04
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关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告 |
上交所公告 |
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(603718)“海利生物”公布
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公告全文参考链接：
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2016-02-04
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,委托理财 |
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上海海利生物技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2016年2月3日召开,会议审议通过《关于变更公司部分募集资金专户的议案》、《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》、《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-04
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603718)“海利生物”公布
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2016-01-27
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关于实际控制人增持公司股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603718)“海利生物”公布
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2016-01-23
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603718)“海利生物”公布
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公告全文参考链接：
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2016-01-23
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关于证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603718)“海利生物”公布
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公告全文参考链接：
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2016-01-15
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关于实际控制人及董事会秘书增持公司股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603718)“海利生物”公布
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公告全文参考链接：
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2016-01-14
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关于全资子公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603718)“海利生物”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-14/603718_20160114_1.pdf
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2016-01-13
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海海利生物技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年1月12日召开,会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-09
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关于2015年度利润分配预案的预披露公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603718)“海利生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-09/603718_20160109_1.pdf
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2016-01-09
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关于上海市市级企业技术中心通过复评的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603718)“海利生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-09/603718_20160109_2.pdf
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-16 |
拟披露年报 |
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2015-12-24
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关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603718)“海利生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-24/603718_20151224_3.pdf
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2015-12-24
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海海利生物技术股份有限公司董事会决定于2016年1月12日14点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-24/603718_20151224_6.pdf
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2015-12-24
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2015年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海海利生物技术股份有限公司2015年第三次临时股东大会于2015年12月23日召开,会议审议通过关于补选第二届董事会董事的议案、关于补选第二届董事会独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-24/603718_20151224_1.pdf
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