| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2017-04-21
|
关于控股股东股份解除质押的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603718)“海利生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-21/603718_20170421_3.pdf
|
|
|
2017-04-20
|
第二届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海海利生物技术股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2017年4月18日召开,会议审议通过《2016年年度报告全文及摘要》、《关于2016年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-20/603718_20170420_2.pdf
|
|
|
2017-04-20
|
关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603718)“海利生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-20/603718_20170420_8.pdf
|
|
|
2017-04-20
|
2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 9.00
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-20/603718_2016_n.pdf
|
|
|
2017-04-20
|
关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
上海海利生物技术股份有限公司董事会决定于2017年5月11日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2016年年度报告全文及摘要、2016年度利润分配方案的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-20/603718_20170420_9.pdf
|
|
|
2017-04-20
|
关于募集资金投资的动物疫苗产业化技术改造项目延期的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603718)“海利生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-20/603718_20170420_7.pdf
|
|
|
2017-04-20
|
第二届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603718)“海利生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-20/603718_20170420_3.pdf
|
|
|
2017-04-20
|
关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603718)“海利生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-20/603718_20170420_5.pdf
|
|
|
2017-04-20
|
关于控股子公司向控股股东借款的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603718)“海利生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-20/603718_20170420_6.pdf
|
|
|
2017-04-20
|
召开2016年度股东大会 ，2017-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年年度报告全文及摘要
3 2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告
4 2016年度内部控制评价报告及内部控制审计报告
5 2016年度利润分配方案的议案
6 2016年度独立董事述职报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于募集资金投资的动物疫苗产业化技术改造项目延期的议案
9 关于制定《薪酬管理制度》的议案
10 关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案
11 2016年度监事会工作报告 |
|
|
2017-04-20
|
关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
(603718)“海利生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-20/603718_20170420_4.pdf
|
|
|
2017-04-14
|
关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603718)“海利生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-14/603718_20170414_3.pdf
|
|
|
2017-04-14
|
第二届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
上海海利生物技术股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2017年4月13日召开,会议审议通过《关于公司及全资子公司间接投资参股上海裕隆生物科技有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-04-14
|
关于公司及全资子公司间接投资参股上海裕隆生物科技有限公司的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603718)“海利生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-14/603718_20170414_2.pdf
|
|
|
2017-04-12
|
关于股东减持股份计划实施情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603718)“海利生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-12/603718_20170412_1.pdf
|
|
|
2017-04-06
|
关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告 |
|
|
(603718)“海利生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-06/603718_20170406_1.pdf
|
|
|
2017-04-01
|
2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
上海海利生物技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年3月31日召开,会议审议通过关于投资设立并购基金补充事项的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-03-31
|
拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-03-30
|
关于获得兽药产品批准文号批件的公告 |
上交所公告，获取认证 |
|
|
(603718)“海利生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-30/603718_20170330_1.pdf
|
|
|
2017-03-16
|
第二届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
上海海利生物技术股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2017年3月15日召开,会议审议通过《关于投资设立并购基金补充事项的议案》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-03-16
|
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海海利生物技术股份有限公司董事会决定于2017年3月31日14点45分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于投资设立并购基金补充事项的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-03-16
|
召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于投资设立并购基金补充事项的议案 |
|
|
2017-03-11
|
关于参与设立并购基金暨关联交易的进展情况补充公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
|
|
(603718)“海利生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-11/603718_20170311_1.pdf
|
|
|
2017-03-10
|
关于参与设立并购基金暨关联交易的进展情况公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
|
|
(603718)“海利生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-10/603718_20170310_1.pdf
|
|
|
2017-03-03
|
第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财,借款 |
|
|
上海海利生物技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2017年3月1日召开,会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》、《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于向控股子公司提供财务资助展期的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-03-03
|
关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603718)“海利生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-03/603718_20170303_3.pdf
|
|
|
2017-03-03
|
关于向控股子公司提供财务资助展期的公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
(603718)“海利生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-03/603718_20170303_4.pdf
|
|
|
2017-03-03
|
关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
|
|
(603718)“海利生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-03/603718_20170303_2.pdf
|
|
|
2017-03-03
|
第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603718)“海利生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-03/603718_20170303_5.pdf
|
|
|
2017-03-02
|
关于控股股东拟发行可交换公司债券的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603718)“海利生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-02/603718_20170302_1.pdf
|
|
|
2017-02-25
|
关于使用闲置自有资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
|
|
(603718)“海利生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-25/603718_20170225_1.pdf
|
|
| | | |
