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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-09
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天安新材关于重大诉讼的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-09/603725_20230509_04X1.pdf
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2023-05-05
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天安新材关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-05/603725_20230505_P10Q.pdf
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 独立董事2022年度述职报告
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年度利润分配预案
6 关于2022年度公司内部控制评价报告的议案
7 公司2022年年度报告及其摘要
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度及提供担保的议案
10 关于2023年度开展期货套期保值业务的公告
11 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
12 关于向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
13 关于公司与吴启超先生签订股份认购协议之补充协议的议案
14 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
15 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票有关事宜的有效期的议案 |
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2023-04-26
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天安新材关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603725_20230426_5326.pdf
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2023-04-26
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天安新材关于与控股股东签署股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603725_20230426_NMQ0.pdf
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2023-04-26
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天安新材关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603725_20230426_KCWR.pdf
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2023-04-26
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天安新材关于第四届董事会第六次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603725_20230426_PSI2.pdf
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2023-04-26
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天安新材关于第四届监事会第六次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603725_20230426_B74W.pdf
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2023-04-26
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天安新材2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603725_20230426_BRC5.pdf
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2023-04-26
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天安新材关于2023年度开展期货套期保值业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-26
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天安新材关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度及提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603725_20230426_UZF4.pdf
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2023-04-26
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天安新材关于2022年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603725_20230426_V867.pdf
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2023-04-26
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天安新材关于2022年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603725_20230426_ZYXJ.pdf
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2023-04-26
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天安新材2022年度高分子复合饰面材料业务主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603725_20230426_9QWR.pdf
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2023-04-26
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天安新材关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603725_20230426_IUFM.pdf
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2023-04-26
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天安新材关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603725_20230426_R4HG.pdf
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2023-04-26
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天安新材2023年第一季度高分子复合饰面材料业务主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603725_20230426_AART.pdf
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2023-04-26
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天安新材关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603725_20230426_CNKP.pdf
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 独立董事2022年度述职报告
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年度利润分配预案
6 关于2022年度公司内部控制评价报告的议案
7 公司2022年年度报告及其摘要
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度及提供担保的议案
10 关于2023年度开展期货套期保值业务的公告
11 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
12 关于向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
13 关于公司与吴启超先生签订股份认购协议之补充协议的议案
14 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
15 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票有关事宜的有效期的议案 |
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2023-04-22
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天安新材关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/603725_20230422_T428.pdf
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2023-04-21
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天安新材关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603725_20230421_V5V8.pdf
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2023-04-14
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天安新材关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-14/603725_20230414_MRAK.pdf
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2023-03-30
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天安新材关于公司及子公司为控股子公司佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-30/603725_20230330_88GM.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-03-04
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天安新材关于重大诉讼的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-04/603725_20230304_EP07.pdf
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2023-02-16
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天安新材关于回购注销限制性股票通知债权人暨减资的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-16/603725_20230216_2F60.pdf
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2023-02-16
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天安新材2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-16/603725_20230216_7G7X.pdf
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2023-02-14
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天安新材关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-14/603725_20230214_0RQL.pdf
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2023-01-31
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案
2 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
3 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
4 关于对外捐赠年度预算总额及股东大会对董事会授权权限的议案 |
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2023-01-31
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案
2 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
3 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
4 关于对外捐赠年度预算总额及股东大会对董事会授权权限的议案 |
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2023-01-31
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天安新材关于第四届监事会第五次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-31/603725_20230131_UMXD.pdf
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