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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《博迈科海洋工程股份有限公司2017年年度报告全文及其摘要》
2 《博迈科海洋工程股份有限公司董事会2017年度工作报告》
3 《博迈科海洋工程股份有限公司监事会2017年度工作报告》
4 《博迈科海洋工程股份有限公司2017年度财务决算报告》
5 《博迈科海洋工程股份有限公司2017年度利润分配预案》
6 《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7 《关于公司向银行和中信保申请2018年度综合授信额度的议案》
8 《关于公司第二届董事2018年度薪酬方案的议案》
9 《关于公司第二届监事2018年度薪酬方案的议案》
10 《关于公司部分募集资金项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
11 《博迈科海洋工程股份有限公司2018年度外汇衍生品年度计划》
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2018-04-27
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2017年年度报告全文及其摘要》、《博迈科海洋工程股份有限公司2017年度利润分配预案》、《博迈科海洋工程股份有限公司2018年第一季度报告全文及正文》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603727_20180427_15.pdf
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2018-04-27
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第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-27
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关于2018年外汇衍生品计划的公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-27
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关于投资设立资产管理子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-27
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关于续聘2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-27
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关于会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603727)“博迈科”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-27
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关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603727)“博迈科”公布
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2018-04-18
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关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
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2018-04-10
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关于持股5%以上股东减持股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-05
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关于持股5%以上股东减持股份结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603727)“博迈科”公布
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-24
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-24
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603727)“博迈科”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-03
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603727)“博迈科”公布
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公告全文参考链接：
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2018-02-22
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关于持股5%以上股东减持股份进展的公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
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2018-01-30
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2017年年度业绩预减公告 |
上交所公告 |
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经博迈科海洋工程股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少12,202万元到15,102万元,同比下降52%到64%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将减少17,570万元到17,804万元,同比下降77%到78%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-26
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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博迈科海洋工程股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月25日召开,会议审议通过《关于修订博迈科海洋工程股份有限公司章程的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-18
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关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-10
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订博迈科海洋工程股份有限公司章程的议案》 |
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2018-01-10
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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博迈科海洋工程股份有限公司董事会决定于2018年1月25日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于修订博迈科海洋工程股份有限公司章程的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-10
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订博迈科海洋工程股份有限公司章程的议案》
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2018-01-10
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-10
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2018年1月9日召开,会议审议通过《关于修订博迈科海洋工程股份有限公司章程的议案》、《关于制定博迈科海洋工程股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-02
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关于持股5%以上股东减持股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-30
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/603727_20171230_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-27 |
拟披露年报 |
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2017-12-13
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2017年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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博迈科海洋工程股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年12月12日召开,会议审议通过《使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-25
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-25/603727_20171125_4.pdf
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2017-11-25
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-25/603727_20171125_5.pdf
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2017-11-25
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召开2017年度第5次临时股东大会 ，2017-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》 |
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