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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-19
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4 《博迈科海洋工程股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
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2018-05-19
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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博迈科海洋工程股份有限公司董事会决定于2018年6月5日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月5日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月5日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/603727_20180519_13.pdf
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2018-05-19
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603727)“博迈科”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/603727_20180519_12.pdf
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2018-05-19
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/603727_20180519_4.pdf
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2018-05-19
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2018年5月18日召开,会议审议通过《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/603727_20180519_1.pdf
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2018-05-19
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603727)“博迈科”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/603727_20180519_12.pdf
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2018-05-19
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/603727_20180519_4.pdf
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2018-05-16
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关于收到上海证券交易所年报事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-16/603727_20180516_1.pdf
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2018-05-03
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关于举行“投资者网上集体接待日”交流活动的公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-03/603727_20180503_1.pdf
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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博迈科海洋工程股份有限公司董事会决定于2018年5月25日14点30分召开2017年年度股东大会,审议《博迈科海洋工程股份有限公司2017年度利润分配预案》、《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》、《博迈科海洋工程股份有限公司2017年年度报告全文及其摘要》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603727_20180427_27.pdf
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2018-04-28
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关于2018年外汇衍生品计划的公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603727_20180427_24.pdf
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2018-04-28
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关于续聘2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603727_20180427_26.pdf
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2018-04-28
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关于投资设立资产管理子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.47
加权平均净资产收益率(%) 4.57
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603727_2017_n.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.17
加权平均净资产收益率(%) -1.65
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603727_2018_1.pdf
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2018-04-28
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2017年年度报告全文及其摘要》、《博迈科海洋工程股份有限公司2017年度利润分配预案》、《博迈科海洋工程股份有限公司2018年第一季度报告全文及正文》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603727_20180427_15.pdf
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2018-04-28
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第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603727_20180427_16.pdf
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2018-04-28
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关于会计政策变更公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603727_20180427_17.pdf
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2018-04-28
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关于2018年度申请综合授信额度提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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关于2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603727_20180427_22.pdf
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《博迈科海洋工程股份有限公司2017年年度报告全文及其摘要》
2 《博迈科海洋工程股份有限公司董事会2017年度工作报告》
3 《博迈科海洋工程股份有限公司监事会2017年度工作报告》
4 《博迈科海洋工程股份有限公司2017年度财务决算报告》
5 《博迈科海洋工程股份有限公司2017年度利润分配预案》
6 《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7 《关于公司向银行和中信保申请2018年度综合授信额度的议案》
8 《关于公司第二届董事2018年度薪酬方案的议案》
9 《关于公司第二届监事2018年度薪酬方案的议案》
10 《关于公司部分募集资金项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
11 《博迈科海洋工程股份有限公司2018年度外汇衍生品年度计划》 |
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2018-04-27
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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博迈科海洋工程股份有限公司董事会决定于2018年5月25日14点30分召开2017年年度股东大会,审议《博迈科海洋工程股份有限公司2017年度利润分配预案》、《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》、《博迈科海洋工程股份有限公司2017年年度报告全文及其摘要》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603727_20180427_27.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.17
加权平均净资产收益率(%) -1.65
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603727_2018_1.pdf
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2018-04-27
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.47
加权平均净资产收益率(%) 4.57
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603727_2017_n.pdf
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2018-04-27
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2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603727)“博迈科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603727_20180427_23.pdf
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2018-04-27
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关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603727)“博迈科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603727_20180427_21.pdf
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2018-04-27
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2017年年度报告全文及其摘要》、《博迈科海洋工程股份有限公司2017年度利润分配预案》、《博迈科海洋工程股份有限公司2018年第一季度报告全文及正文》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603727_20180427_15.pdf
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2018-04-27
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第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603727_20180427_16.pdf
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