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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-26
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/603727_20181226_6.pdf
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2018-12-26
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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博迈科海洋工程股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年12月25日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/603727_20181226_4.pdf
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2018-12-26
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2018年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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博迈科海洋工程股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年12月25日召开，会议审议通过关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/603727_20181226_1.pdf
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2018-12-26
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关于职工代表大会选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-08
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召开2018年度第6次临时股东大会 ，2018-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 彭文成
1.02 彭文革
1.03 吴章华
1.04 邱攀峰
1.05 齐海玉
1.06 曹洋
2.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 李树华
2.02 汪莉
2.03 侯浩杰
3.00 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
3.01 王永伟
3.02 李顺通
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2018-12-08
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关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-08
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第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-08
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关于召开2018年第六次临时股东大会的通知 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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博迈科海洋工程股份有限公司董事会决定于2018年12月25日14点30分召开2018年第六次临时股东大会，审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月25日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2018-12-08
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召开2018年度第6次临时股东大会 ，2018-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 彭文成
1.02 彭文革
1.03 吴章华
1.04 邱攀峰
1.05 齐海玉
1.06 曹洋
2.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 李树华
2.02 汪莉
2.03 侯浩杰
3.00 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
3.01 王永伟
3.02 李顺通 |
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2018-12-08
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第二届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第三十一次会议于2018年12月7日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》。
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2018-12-08
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
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2018-11-29
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对全资子公司进行增资的公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
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2018-11-22
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关于5%以上股东减持股份结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603727)“博迈科”公布
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2018-11-22
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关于股东承诺延期履行的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603727)“博迈科”公布
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2018-11-03
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关于持股5%以上股东减持股份进展的公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
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2018-10-27
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.13
加权平均净资产收益率(%) -1.22
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2018-10-27
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第二届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2018年10月26日召开，会议审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文》、《博迈科海洋工程股份有限公司2018年第三季度财务报表》。
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2018-10-27
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第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
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2018-10-19
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关于被授予“服务型制造示范企业”的公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
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2018-10-13
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2018年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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博迈科海洋工程股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年10月12日召开，会议审议通过关于公司为全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司South Flank Module Assembly and Fabrication项目提供担保的议案、关于公司为全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司FPSO Carioca MV30 Asia Modules Fabrication Services项目提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-10-10
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关于持股5%以上股东减持股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-09
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关于持股5%以上股东减持股份结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603727)“博迈科”公布
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2018-09-28
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关于开展外汇衍生品交易的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(603727)“博迈科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-27 |
拟披露季报 |
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2018-09-26
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司为全资子公司天津博迈科海洋工程有限公South Flank Module Assembly and Fabrication项目提供担保的议案》
2 《关于公司为全资子公司天津博迈科海洋工程有限公FPSO Carioca MV30 Asia Modules Fabrication Services项目提供担保的议案》 |
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2018-09-26
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第二届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2018年9月25日召开，会议审议通过《关于公司为全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司South Flank Module Assembly and Fabrication项目提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司FPSO Carioca MV30 Asia Modules Fabrication Services项目提供担保的议案》、《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-26
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关于为全资子公司天津博迈科South Flank Module项目提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603727)“博迈科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-26/603727_20180926_2.pdf |
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2018-09-26
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关于召开2018年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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博迈科海洋工程股份有限公司董事会决定于2018年10月12日14点30分召开2018年第五次临时股东大会，审议《关于公司为全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司South Flank Module Assembly and Fabrication项目提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司FPSO Carioca MV30 Asia Modules Fabrication Services项目提供担保的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月12日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-26
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司为全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司SouthFlankModuleAssemblyandFabrication项目提供担保的议案》
2 《关于公司为全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司FPSOCariocaMV30AsiaModulesFabricationServices项目提供担保的议案》
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2018-09-26
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司为全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司SouthFlankModuleAssemblyandFabrication项目提供担保的议案》
2 《关于公司为全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司FPSOCariocaMV30AsiaModulesFabricationServices项目提供担保的议案》 |
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2018-09-26
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关于为全资子公司天津博迈科FPSO MV30项目提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603727)“博迈科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-26/603727_20180926_4.pdf |
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