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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-27
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关于会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603727)“博迈科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603727_20190427_27.pdf
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2019-04-27
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于预计2019年度公司为子公司提供项目履约担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603727)“博迈科”公布
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2019-04-27
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关于2019年度申请综合授信额度提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603727)“博迈科”公布
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2019-04-27
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关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603727)“博迈科”公布
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2019-04-27
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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博迈科海洋工程股份有限公司董事会决定于2019年5月31日14点30分召开2018年年度股东大会，审议《博迈科海洋工程股份有限公司2018年年度报告及其摘要》、《博迈科海洋工程股份有限公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月31日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月31日9:15-15:00。
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2019-04-27
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关于2018年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603727)“博迈科”公布
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《博迈科海洋工程股份有限公司2018年年度报告及其摘要》
2 《博迈科海洋工程股份有限公司董事会2018年度工作报告》
3 《博迈科海洋工程股份有限公司监事会2018年度工作报告》
4 《博迈科海洋工程股份有限公司2018年度财务决算报告》
5 《博迈科海洋工程股份有限公司2018年度利润分配预案》
6 《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7 《关于公司及子公司向银行和中信保申请2019年度综合授信额度的议案》
8 《博迈科海洋工程股份有限公司2019年度外汇衍生品年度计划》
9 《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
10 《关于预计2019年度公司为子公司提供项目履约担保额度的议案》
11 《关于公司第三届董事2019年度薪酬方案的议案》
12 《关于公司第三届监事2019年度薪酬方案的议案》
13 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
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2019-04-02
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(603727)“博迈科”公布
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2019-03-30
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关于以集中竞价交易方式回购股份比例达1%暨回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(603727)“博迈科”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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关于开展外汇衍生品交易的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(603727)“博迈科”公布
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2019-03-08
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关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
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2019-03-08
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
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2019-03-02
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(603727)“博迈科”公布
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2019-02-28
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关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603727)“博迈科”公布
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2019-02-22
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关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 |
上交所公告，回购 |
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(603727)“博迈科”公布
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2019-02-22
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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博迈科海洋工程股份有限公司第三届董事会第三次会议于2019年2月21日召开，会议审议通过《关于明确公司回购股份用途的议案》。
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2019-01-26
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关于回购股份通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603727)“博迈科”公布
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2019-01-26
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2018年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经博迈科海洋工程股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少8,985.69万元到10,985.69万元，同比下降81.79%到100.00%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，减少8,276.69万元到10,276.69万元，同比减少168.03%到208.63%。
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2019-01-26
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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博迈科海洋工程股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月25日召开，会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》、《关于授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》、《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司章程>的议案》。
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2019-01-22
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关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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(603727)“博迈科”公布
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2019-01-10
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》
2 《关于授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》
3 《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司章程>的议案》
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2019-01-10
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》
2 《关于授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》
3 《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司章程>的议案》 |
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2019-01-10
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关于以集中竞价交易方式回购股份的预案公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603727)“博迈科”公布
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2019-01-10
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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博迈科海洋工程股份有限公司第三届董事会第二次会议于2019年1月9日召开，会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》、《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司章程>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-10
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-10
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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博迈科海洋工程股份有限公司董事会决定于2019年1月25日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》、《关于授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》、《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司章程>的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月25日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-27 |
拟披露年报 |
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2018-12-26
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关于开展外汇衍生品交易的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(603727)“博迈科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/603727_20181226_7.pdf
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2018-12-26
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603727)“博迈科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/603727_20181226_6.pdf
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