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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-10-30
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-30/603728_20201030_1.pdf
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2020-10-28
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第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-28/603728_20201028_2.pdf
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2020-10-28
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关于开展外汇衍生品交易业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-28/603728_20201028_3.pdf
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2020-10-28
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2020年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3411
加权平均净资产收益率(%) 6.86
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公告全文参考链接:
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2020-10-28
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603728)“鸣志电器”公布
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公告全文参考链接:
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2020-10-17
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关于持股5%以上股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603728)“鸣志电器”公布
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公告全文参考链接:
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2020-10-16
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股东集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603728)“鸣志电器”公布
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公告全文参考链接:
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2020-09-29
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603728)“鸣志电器”公布
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公告全文参考链接:
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2020-09-24
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拟披露季报 ，2020-10-28 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-10-31; 一次变更日期: 2020-10-28; 一次变更公告日期: 2020-09-28; |
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2020-08-29
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关于公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603728)“鸣志电器”公布
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公告全文参考链接:
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2020-08-28
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1906
加权平均净资产收益率(%) 3.88
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2020-08-28
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海鸣志电器股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2020年8月27日召开，会议审议通过《公司2020年半年度报告及其摘要的议案》、《公司2020年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告》、《关于变更公司会计政策的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-28/603728_20200828_1.pdf
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2020-08-28
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603728)“鸣志电器”公布
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公告全文参考链接:
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2020-08-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603728)“鸣志电器”公布
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公告全文参考链接:
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2020-07-17
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-17/603728_20200717_1.pdf
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2020-07-14
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股东集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603728)“鸣志电器”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-06-24
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603728)“鸣志电器”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-11
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2019年年度分红，10派0.420000000(含税)，税后10派0.420000登记日 ，2020-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-11
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海鸣志电器股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.0420元（含税）。
股权登记日：2020/6/17
除息日：2020/6/18
现金红利发放日：2020/6/18
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公告全文参考链接:
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2020-06-11
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2019年年度分红，10派0.420000000(含税)，税后10派0.420000红利发放日 ，2020-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-11
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2019年年度分红，10派0.420000000(含税)，税后10派0.420000除权日 ，2020-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-30
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海鸣志电器股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月29日召开，会议审议通过关于2019年年度报告及其摘要的议案、2019年度利润分配预案、关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-23
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关于2019年度现金分红暨网上业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603728)“鸣志电器”公布
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2020-05-23
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关于归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-23/603728_20200523_1.pdf
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2020-05-21
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-15
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-06
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关于召开2019年度网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-06
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关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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上海鸣志电器股份有限公司本次限售股上市流通数量为240,240,000股；上市流通日期为2020年5月11日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603728)“鸣志电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603728_20200430_16.pdf
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 关于确认公司董事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案
4 关于确认公司监事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案
5 2019年度财务决算报告
6 2019年度利润分配预案
7 关于2019年年度报告及其摘要的议案
8 2019年度内部控制评价报告
9 关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计之与上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人关联的日常关联交易
10 关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计之与除“上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人”以外的其他关联方关联的日常关联交易
11 2019年度募集资金存放和实际使用情况专项报告
12 关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案 |
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